证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-067 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议经 全体监事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，在公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由公司全体监事共同推选王芳琴女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-066 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议经 全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 11 日在召开 2024 年第二次临时股东会后，以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议由公司全体董事共同推选孙国奉先生担任会议主持 人，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第三届董事会全体董事共同选举孙国奉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 独 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-068 芜湖三联锻造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次 职工代表大会选举产生了职工代表监事。公司第三届董事会、监事会的换届选举 顺利完成。 公司于 2024 年第二次临时股东会同日召开了第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-065 芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-064 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会议和 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授 信额度及对外担保事项的议案》，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金 需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的 融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他 日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资 事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元，其中向资产负 债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范围包括但不限 于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法规、制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、监事、经 理及其他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第六条 股东会依照法律、法规及《公司章程》的规定行 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 监事会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保股东整体利益和公司发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，公司监事会应当按照有关法律法规、深交所 有关规定和公司章程履行监督职责，维护公司及股东合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应 的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力和良好的职业道德。 第四条 监事每届任期三年，监事中的股东代表监事由董事会、监事会、单 独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股东提出候选人名单， 提交公司监事会审议并由股东会选举产生，更换时亦同。职工代表担任的监事 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-059 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭青作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

因此，同意提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人，提名李明发先生、谭青女士、张金先生为第三届董事会独 立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司董事会审议。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会提名委员会 芜湖三联锻造股份有限公司提名委员会 关于公司第三届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会提名委员会对拟提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的公司第 三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行 了审查，并发表以下审查意见： 一、经审查：公司第三届董事会非独立董事候选人孙国奉先生、张一衡先生、韩 良先生、孙秀娟女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。 二、经审查：公司第三届董事会独立董 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-063 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名张金为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...