芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号： 2024-056 附：职工代表监事简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 监事会 2024年9月25日 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司 "、"三联锻造"）第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开 了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同 意选举班文成先生为公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2024 年第二 次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期与第三届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规 定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等要求的 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-062 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名谭青为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-053 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名田金 龙先生、王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知与公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 投资者关系管理 54 | | 第十二章 | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附则 56 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-060 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张金作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名 李明发为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-061 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 监事会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保股东整体利益和公司发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，公司监事会应当按照有关法律法规、深交所 有关规定和公司章程履行监督职责，维护公司及股东合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应 的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力和良好的职业道德。 第四条 监事每届任期三年，监事中的股东代表监事由董事会、监事会、单 独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股东提出候选人名单， 提交公司监事会审议并由股东会选举产生，更换时亦同。职工代表担任的监事 ...

因此，同意提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士为公司第三届 董事会非独立董事候选人，提名李明发先生、谭青女士、张金先生为第三届董事会独 立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司董事会审议。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会提名委员会 芜湖三联锻造股份有限公司提名委员会 关于公司第三届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会提名委员会对拟提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的公司第 三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行 了审查，并发表以下审查意见： 一、经审查：公司第三届董事会非独立董事候选人孙国奉先生、张一衡先生、韩 良先生、孙秀娟女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，其任职资格符合有关法 律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。 二、经审查：公司第三届董事会独立董 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法规、制度，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、监事、经 理及其他高级管理人员具有约束力的文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的 规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第六条 股东会依照法律、法规及《公司章程》的规定行 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-054 芜湖三联锻造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 芜湖三联锻造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联 锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）第二届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024年 9月 24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名， 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次 会议审查，董事会同意提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人 ...