证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-077 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三 次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024年11月28日（星期四）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》全文 编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为 发生。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-071 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生以通 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-072 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-074 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年三季度现金分红方案的公告 公司 2024 年三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环 境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》以及公司 2023 年年度股东大会授权的相关要求，有利于全体股 东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合 理性。 三、2024 年三季度现金分红的决策程序 （一）独立董事专门会议审议情况 经审查，独立董事专门会议认为：公司 2024 年三季度现金分红方案综合考 虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素， 符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-075 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三联锻造"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议 案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2024 年第三 次临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 92,000.00 万元的 融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他 日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资 事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000.00 万元， ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-073 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关 资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-076 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有 关规定。芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"三 联锻造"）审计委员会、独立董事专门委员会、董事会、监事会对本次聘任会 计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议。 公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚所具备从事证券从业资格，具备为 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-070 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 11 月 4 日 （ 星 期 一 ） 12:00 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码进入问题征集页面提出问题，公司 将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 芜湖三联锻造股份有限公司 关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于2024年10 月31日披露《2024年第三季度报告》。为了便于广大投资者更深入地了解公司情 况，进一步加强公司与投资者的互动交流，公司定于2024年11月4日（星期一） 15:00-16:00 举办2024年第三季度业绩说明会。具体安排如下： 一、业绩说明会相关安排 ...

一、情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时 股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规 则并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日、 2024 年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、工商登记变更情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-069 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：其他股份有限公司（上市） 售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 06G20240197-00002 号 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思源律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《芜 湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...