证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-042 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担 保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。 根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的融 资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日 常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事 项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元，其中向资产负债率 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-045 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 三、备查文件 第二届监事会第十三次会议决议。 特此公告 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及相关法律 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-041 芜湖三联锻造股份有限公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案下部分制度尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关 规定，我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着审慎、客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十 六次会议相关事项发表如下独立意见： 李明发 谭 青 张 金 经审核，我们认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，并为子公司申 请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于公司及子公司增强经营效 率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。 我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 一、关于 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董 事。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则的规定履行职务。 第七条 公司设立内部审 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 投资者关系管理 52 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 54 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-044 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审 计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-038 芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： "001282"。本公司首次公开发行的 28,380,000 股股票,全部为新股发行，本次 发行不涉及老股转让。公司股票自 2023 年 5 月 24 日起在深圳证券交易所上市交 易。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 113,360,000 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 85,551,436 股，占发行后总股本的比例为 75.4688%；无 流通限制及限售安排的股份数量 27,808,564 股，占发行后总股本的比例为 24.5312%。 1、本次解除限售的股份为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或 "三联锻造"）首次公开发行网下配售有限售条件的股份。 2、本次解除限售的股东户数共计 7,411 户，解除限售的股份数量为 571,436 股，占公司发行后总股本的 0.5041%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 6 个 ...

安信证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司首 次公开发行网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日发布的《关于同意芜湖三联 锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】691 号）核 准，并经深圳证券交易所《关于芜湖三联锻造股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2023]427 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称为"三联锻造"，股票代码为"001282"。本公司 首次公开发行的 28,380,000 股 ...