国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 四、前次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-022 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况 下，使用不超过人民币 28,800.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 人民币 8,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 年度募集资金使用进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行 价 27.93 元，募集资金总额为人民币 ...

并将节余募集资金补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律及规范性文件的要求，对 公司部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 关于芜湖三联锻造股份有限公司 部分募投项目结项 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 （3）《关于公司 2022 年 1-12 月财务报表的议案》。 2、2023 年 2 月 21 日，公司第二届监事会召开第七次会议，审议通过了： （1）《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对公司的经 营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各 项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议，全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司第二届监事会召开第六次会议，审议通过 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分超募资金永久补充 流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发 ...

| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三联锻造 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李扬 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：琚泽运 | 联系电话：0755-81682808 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | 1 次（于 年 月 2023 12 | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于芜湖三联锻造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0643 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0643 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称三联锻造）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 25 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]230Z0604 号 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0642 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0642 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三联锻造年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三联锻造年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和 ...