证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-036 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》 经审查，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关 规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的 财务状况以及 2023 年 1-9 月的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2022 年 12 月 5 日和 2022 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议 和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行综 合授信或长短期贷款的议案》，为保证公司及子公司的正常生产经营,解决到期 的续贷及新增流动资金需求，集团内母子公司拟在各大银行办理贷款业务。预计 2023 年全年贷款总额或综合授信不超过 10 亿元。担保方式可由芜湖三联锻造股 份有限公司、温州三连汽车零部件有限公司、湖州三连精密部件有限公司、芜湖 万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖亿联旋压科技有限公司、芜湖顺联智能装 备有限公司、黄山鑫联精工机械有限公司以自有房产、土地、设备、专利、商标 等进行抵押担保或互为信用担保，或由芜湖高新中小企业融资担保有限公司、芜 湖市民强融资担保（集团）有限公司提供担保，自然人股东孙国奉、孙国敏、张 一衡、孙仁豪（根据需求可变为夫妻双方）提供信用担保及反担保。 贷款银行 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-031 芜湖三联锻造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三联锻造， 证券代码：001282）于 2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 26 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅累计偏离 21.97%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-030 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三联锻造， 证券代码：001282）于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 22.55%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 芜湖三联锻造股份有限公司 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|---------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访□新闻发布会 | 业绩说明会□路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他(通讯会议) | | 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参 | --- | --- | |--------------|------------------------------| | | 董事会秘书、财务总监杨成先生 | | 活动参与人员 | | 与的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 形式 采用网络远程的方式召开 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司目前上市不久,对未来有何展望? ...

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2023-029 芜湖三联锻造股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 ...

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 □路演活动 | | 类别 | | | | | | | 杨成先生 | | | | | 活动参与人员 | | 深圳创富兆业金融管理有限公司 崔华钦先生、陈继宏先生 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生 平安基金管理有限公司 研究员 莫艽先生 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 公司会议室 形式 线上会议 1、请公司介绍一下 2023 年上半年经营业绩情况? 答:2023 年上半年,公司实现营业收入 54,245.96 万元,较 上年同期增长 14.85%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,663.59 万元,较上年同期增长 62.52%;实现扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润 4,182.65 万元,较上年同期增长 60.79%。 交流内容及具体 问答记录 2、公司 2023 年上半年的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥542,459,583.41, representing a 14.85% increase compared to ¥472,336,903.90 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥46,635,890.99, a significant increase of 62.52% from ¥28,695,078.50 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥55,474,949.88, up 29.74% from ¥42,757,268.83 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,812,514,367.92, reflecting a 38.67% increase from ¥1,307,102,912.57 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 111.79% to ¥1,362,627,836.26 from ¥643,392,416.73 at the end of the previous year[23]. - The company reported a total of ¥4,809,372.50 in non-recurring gains and losses for the reporting period[27]. - The revenue from new energy vehicle components surged to 67.30 million yuan, accounting for 13.09% of the main business revenue, indicating rapid growth in this segment[66]. - The gross profit margin for the automotive parts sector was 21.37%, reflecting a slight increase of 0.96% year-on-year[87]. Corporate Governance and Management - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting heads[3]. - The report includes a detailed section on corporate governance and social responsibility[7]. - The management discusses potential risks and countermeasures in the report, highlighting the importance of investor awareness[4]. - The management team has extensive experience in the industry, with a strong alignment of interests between management and shareholders, supporting long-term development[82]. Strategic Initiatives and Market Position - The company aims to maintain a steady development strategy, focusing on core business without blindly pursuing expansion[65]. - The company has established strategic partnerships with major clients such as Bosch, ZF, and Magna, which are ranked among the top five global automotive parts suppliers in 2023, ensuring a stable market position[69]. - The company has established a European subsidiary to enhance its overseas market presence, focusing on major international clients[109]. - The company is focused on enhancing its market position through strategic initiatives following the successful IPO[175]. Research and Development - The company has a strong focus on technological research and development, having undertaken multiple projects from national and provincial technology departments[72]. - Research and development investment increased by 28.76% to ¥32,753,555.79 from ¥25,438,585.97 year-on-year[85]. - As of June 30, 2023, the company has obtained 144 domestic patents, including 13 invention patents, and 2 overseas invention patents, highlighting its commitment to innovation[74]. Environmental and Social Responsibility - The company focuses on the research, production, and sales of automotive parts, with major pollutants being solid waste, wastewater, noise, and waste gas[121]. - The company has implemented necessary measures to ensure that emissions of volatile organic compounds and particulate matter meet standards[124]. - The company has made a donation of 30,000 yuan to support local community projects, demonstrating its commitment to social responsibility[133]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a disputed amount of CNY 11,401,189 (approximately USD 1.7 million) related to unpaid project payments[143]. - Another lawsuit involves a claim of CNY 1,140.12 million (approximately USD 162 million) concerning a construction contract dispute[142]. - As of the report date, the company has a total of CNY 294.92 million (approximately USD 42 million) in ongoing litigation that has not reached a significant disclosure threshold[144]. Initial Public Offering (IPO) - The company completed its initial public offering (IPO) of 28.38 million shares at a price of 27.93 RMB per share, raising a total of approximately 793.5 million RMB[175]. - Following the IPO, the total share capital increased to 113.36 million shares, with 27.81 million shares being unrestricted and 85.55 million shares subject to restrictions[170]. - The company plans to utilize the funds raised from the IPO for future expansion and development initiatives[175]. Financial Position and Assets - The total liabilities decreased to CNY 449,886,531.66 from CNY 663,710,495.84, a reduction of approximately 32.2%[194]. - Owner's equity surged to CNY 1,362,627,836.26, up from CNY 643,392,416.73, reflecting an increase of around 111.2%[195]. - The company’s total non-current assets increased to CNY 753,660,266.87 from CNY 620,949,826.64, representing a growth of about 21.3%[193].

芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定， 我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十四次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不 存在募集资金存放与使用违规的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明的独立意见 经审核，我们认为：2023年1-6月，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董 ...