芜湖三联锻造股份有限公司 （3）《关于公司 2022 年 1-12 月财务报表的议案》。 2、2023 年 2 月 21 日，公司第二届监事会召开第七次会议，审议通过了： （1）《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对公司的经 营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各 项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议，全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司第二届监事会召开第六次会议，审议通过 ...

| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三联锻造 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李扬 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：琚泽运 | 联系电话：0755-81682808 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | | 1 次（于 年 月 2023 12 | | （1）列席公司股东大会次数 | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于芜湖三联锻造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0643 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0643 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖三联锻造股份有限 公司（以下简称三联锻造）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 25 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]230Z0604 号 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司使用部分超募资金永久补充 流动资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0642 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0642 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三联锻造年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三联锻造年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-014 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 减值名称 | | 年初至期末计提减 值准备金额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于母公 司所有者的净利润的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 691.06 | | 5.51 | | | 其他应收款 | 60.17 | | 0.48 | | 资产减值损失 | 存货 | 1,036.25 | | 8.26 | | 合 计 | | 1,787.48 | | 14.25 | 注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定， ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称为"公司"或"三联锻造"）2023 年度财 务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告，审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了三联锻造 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算 情况报告如下： 一、报告期主要财务数据 单位：人民币万元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 123,564.75 | 104,978.27 | 17.71% | | 净利润 | 12,543.10 | 9,490.08 | 32.17% | | 扣除非经常性损益的净利润 | 11,188.63 | 8,760.91 | 27.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,677.25 | 10,404.51 | 2.62% | | 加权平均净资产收益率 | ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交易额度的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业 务发展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简 称"联盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交易 金额不超过 400 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-025 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合芜湖三联锻造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...