深圳市豪鹏科技股份有限公司 （一）出席董事会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 （王文若） 各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市豪鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2024 年度的工 作中恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人王文若：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年，本科学历， 高级会计师。曾任交通银行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长， 中信银行深圳宝安支行行长，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，国民技术 股份有限公司独立董事；现任深圳市联得自动化装备股份有限公司独 ...

一、独立董事的基本情况 本人华金秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1974 年，博士学位。 曾任盐城市电化厂财务科会计，深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达 特照明股份有限公司）独立董事，中合信（广东）企业运营管理有限公司（原中 合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事，深圳中新时代投资开发 有限公司监事；现任深圳大学经济学院教师，深圳市紫光照明技术股份有限公司 独立董事，深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事，中微半导体（深圳）股 份有限公司独立董事，九泰基金管理有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职概况 深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （华金秋） 各位股东及股东代表： 作为深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联 董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 一、2025 年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料， 预计公司资金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降 低融资成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元综合授信额度（敞 口额度 700,000.0 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士的任职经历以及出具 的相关自查文件，上述人员未在公司及公司附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为 2,000.00 万元人民币（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循环使 用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。资金来源为公司 自有资金，不涉及募集资金。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种为与公 司生产经营有直接关系的金属镍等。 2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司 及子公司拟使用自有资金不超过 2,000.00 万元人民币（不含期货标的实物 交割款项）开展期货套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 44,614,186.71 | | 其中：存货跌价准备 | 44,614,186.71 | | 二、信用减值损失 | 1,313,268.95 | | 其中：应收账款坏账准备 | 4,316,025.22 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 795,700.32 | | 其他应收款坏账准 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）外销收入在公司（含控 股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发展，外汇收入规模不断 增长，基于外汇市场波动性增加，为有效对冲外币汇率波动对公司经营业绩带 来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 二、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套 期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。 （二）资金规模 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务 规模不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币），在额度范围内，公司可循环 使用。 （三）授权及期限 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大 会授权公司总经理或财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 内部控制评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳市豪鹏 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券及其指定保荐代表人对豪鹏科技《内 部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《内部控制评价报告》的核查工作 世纪证券保荐代表人认真审阅了豪鹏科技《内部控制评价报告》，通过询问公司董 事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东 大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度、现场检查内部控制的 运行和实施等途径，从豪鹏科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况 等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 关的有效的内部 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 一、 报告期末持有的证券投资情况 注：公司子公司 2016 年对 Elong Power Holding Limited（下称"亿珑能 源"）境内主体惠州市亿鹏能源科技有限公司（以下简称"亿鹏能源"）进行股 权投资，认缴出资金额 31.25 万元，占亿鹏能源当时注册资本的 5%，后续对亿 鹏能源进行增资及股权转让，截至亿鹏能源通过境外主体亿珑能源 2024 年 11 月 22 日在美国纳斯达克证券交易所上市交易时，公司持有亿珑能源 1,727,196 股股份。 三、公司关于证券投资内控制度执行情况 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 本期 出售 金额 报告期损益 期末账面价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 ELPW 亿珑 能源 公允价 值计量 13,959,997.75 2,428,826.21 0.00 2,428,826.21 16,388,823.96 其他 非流 动金 融资 产 自有 资金 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...