| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更 采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对 公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次公司会计估计变更具体对 未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终金额以经会计师事务所审计 的数据为准。本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起实施。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况和业务 发展需要，预计 2025 年度公司（含控股子公司）与赣州市豪鹏科技有限公司（以 下简称"赣州豪鹏"）的日常关联交易总额不超过 8,000.00 万元，2024 年度公司 与赣州豪鹏日常关联交易总额为 579.46 万元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘党 育先生、潘胜斌先生已回避表决，该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章 程》（以下简称《 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 三、内部控制评价范围 内部控制评价报告 深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》。由于公司 业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公司资金 需求量将大幅增加，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运 用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关 方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不 限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信 用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关 业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、业务违约 担保、与公司及子公司日常经营业务相关的担保）的顺利完成，2025 年度公司拟 为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担 保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民 币 700,000.00 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保额度不超 过 530,000.00 万元。以上担保额度包括 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）2024 年 财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了豪鹏科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比变动 货币资金 1,060,045,728.07 2,180,623,525.58 -51.39% 衍生金融资产 11,659,074.40 不适用 应收票据 217,383,200.29 59,038,832.60 268.20% 应收账款 1,418,802,675.14 1,534,935,659.44 -7.57% 应收款项融资 28,689,546.77 20,211,169.21 41.95% 预付款项 19,664,490.4 ...

Contents | About the Report | 03 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 04 | | About Highpower Technology | 05 | | Company Profile | 05 | | External Recognition | 07 | | Summary of ESG Performance | | | --- | --- | | in 2024 | 09 | | Sustainable Development | | | Strategy | 10 | | ESG Strategy | 10 | | ESG Governance | 11 | | Material Topics Management | 12 | | Stakeholder Engagement | 13 | 01 | Honest Governance | 14 | | --- | --- | | Corporate Governance | 15 | | Investor Management | 16 | | Risk Manage ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《中华人民共和国公司法》和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）所赋予的职责，积极行使权利、履行义务；按照公司《监事会议 事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召开监事会会议，报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年度申 请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》等议案； 2、2024 年 1 月 18 日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会 的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、 勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于豪鹏科技 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 外界认可 | 07 | | 2024 年 ESG 表现总结 | 09 | | 可持续发展策略 | 10 | | ESG 战略 | 10 | | ESG 治理 | 11 | | 实质性议题管理 | 12 | | 利益相关方沟通 | 13 | 01 03 附录一 关键绩效表 76 附录二 对标索引表 79 未来展望 84 | 附录 | 76 | | --- | --- | | 附录一 关键绩效表 | 76 | | 附录二 对标索引表 | 79 | | 未来展望 | 84 | | 读者意见反馈表 | 85 | 02 04 | 共创品质 | 25 | 共享美好 | 59 | | --- | --- | --- | --- | | 创新与研发 | 26 | 员工权益与福利 | 60 | | 产品质量与安全 | 32 | 员工培训与发展 | 66 | | 客户关系管理 | 36 | 职业健康与安全 | 71 | | 可持续供应链 | 40 | | | 共履责任 14 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的公告 姓名 职务 2024 年度薪酬总额（万元） 备注 潘党育 董事长、总经理 114.85 潘胜斌 董事、财务总监 171.06 郭玉杰 董事、副总经理 183.51 廖兴群 董事、副总经理 152.29 杨立忠 董事 5.27 周方 董事 89.66 肖海伟 董事 0 不在公司领取薪酬， 2024 年 1 月 26 日任 期届满离任 华金秋 独立董事 13.58 黄启忠 独立董事 13.58 王文若 独立董事 13.58 马燕君 监事会主席 （职工代表监事） 52.23 符国强 监事 72.64 杨万新 监事 53.07 陈萍 董事会秘书 120.89 一、公司 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬确定情况 1、非独立董事 在公司担任日常具体管理职务（下称"担任其他职务"）的非独立董事根据 其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领 ...