北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-027 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体监事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体 监事共同一致推举的监事钟麟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开监事会的会议通知期限，即监 事会临时会议提前三日通知的义务。全体监事确认对本次监事会的召集、召开均无 异议，不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported a revenue of 34.504 billion yuan in 2023, a decrease of 20.32% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was 237 million yuan, down 40.93% compared to the previous year [2] - Global semiconductor sales in 2023 were approximately $520.1 billion, reflecting a year-on-year decline of 9.4%, with the Asia-Pacific region down 14.4% [1] Group 2: Market Challenges - The decline in performance was attributed to multiple factors, including continuous interest rate hikes by the Federal Reserve, restructuring of supply chains, geopolitical conflicts, and reduced downstream market demand [1] - The company is navigating a de-inventory cycle in the global semiconductor market, which is affecting recovery momentum [1] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focusing on "innovation-driven, quality improvement, and risk control" as its operational strategy, targeting key sectors such as computing, automotive electronics, new energy, and artificial intelligence [1] - It has established partnerships with leading domestic and international manufacturers in the AI sector to provide comprehensive services [2] Group 4: Dividend Policy - The proposed dividend for 2023 is 0.85 yuan per 10 shares (including tax), totaling approximately 64.59 million yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers planned [2] Group 5: Future Outlook - The company aims to enhance its digital transformation and application innovation to improve operational efficiency and customer service quality [3] - Plans for 2024 include focusing on core distribution business, expanding industry leadership, and enhancing supply chain efficiency [5][6]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王明江作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电 港 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国 电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营 方等关联方发生日常关联交易涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供 服务及房屋租赁、短期借款等。 1、预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币150,000万元； 2、预计销售类（销售 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023年度非经常性损益审核报告书 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | 1 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳中电港技术股份有限公司 ...

目 录 深圳中电港技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010) 51423816 | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度内部控制自我评价报告 | 1-9 | 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA C E R TIFIED P U B L I C A C COUNTANTS L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-019 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中电港"）第一届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，董事会同意提名朱颖涛 先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会同意提名蔡 靖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名蔡元庆先生、王 明江先生、李文智先生为公司第二届董事会独立董事候 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00052 号 深圳中电港技术股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 1 ...