信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和方式 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： 深圳中电港技术股份有限公司 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引 ...

深圳中电港技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之 日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》 所定人数的 2/3，即 8 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三） ...

深圳中电港技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、资格、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。董事会任期届满未及时改选，在改选出 的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 ...

深圳中电港技术股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳中电港 技术股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内 部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

第一条 为进一步完善深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作， 更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定本制度。 深圳中电港技术股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第四条 除本公司外，独立董事原则上最多在 2 家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制 等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场检查发现 异常情形的，应当及时向公司董事会和交易所报告。 独立董事每年为公司现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取 公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计 业务的会计 ...

第一章 总则 第一条 为适应深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳中电港技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 深圳中电港技术股份有限公司 战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司 ...

深圳中电港技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中电港"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司根据法律、法规和规范性文件的规定， 为他人提供担保，包括公司对控股子公司的担保，但不包括公司为公司自身债务提 供的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反 担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为以自 身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险。 对外担保事项列入公司财务预算管理。 公司原则上不得对子公司以外的其他企业提供担保。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第五条 本办法适用于公司及公司控股子公司， ...

深圳中电港技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《深圳中电港 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 的全资、控股子公司的对外投资行为，建立系统完善的投资决策机制，有效防范 投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 深圳中电港技术股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，实行全面预算管 理，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 对外投资范围 第三条 本办法所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收 益或套期保值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行 的各种形式的投资活动，虽进行本条规定的投资事项但属于公司主营业务活动的 除外。包括但不限于下列行为： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外单位或个人成立合资、合作公司实体或开发 项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外企业； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，特别是中小投 资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （五）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （二）出售资产； （十一）签订许可协议； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四） ...