证券日报网讯 10月29日晚间，中电港（001287）发布公告称，同意选举姜涛先生为公司职工代表董 事。 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-060 | 序号 | 修订前 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限 | 修订后 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | 司（以下简称"公司"）的组织和行为，全 | | 1 | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚 | | | 治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 | | | 度，维护公司、股东和债权人的合法权益， | 结构，建设中国特色现代国有企业制度，维 | 1 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | --- | --- | --- | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 民共和国企业国有资产法》、《中国共产党 | （以下简称"《证券法》" ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-065 深圳中电港技术股份有限公司 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据日常生产经营需要，2025年度与关联 方中电长城科技有限公司（以下简称"中电长城"）发生日常关联交易金额预计 不超过人民币4,500万元。具体详见公司于2025年4月29日在《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。本事项 已经公司2024年度股东大会审议通过。 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公 司根据业务实际情况，2025年度与关联方中电长城预计增加日常关联交易金额人 民币8,500万元。本次额度增加后，公司2025年度与关联方中电长城发生日常关联 交易金额预计不超过人民币13,000万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 董事会对该议案进行审议时，关联董事朱 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-064 深圳中电港技术股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于坏账核 销的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于坏账核销的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《资产减值准备计提及核销管 理制度》等相关制度的规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司拟对 合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏账的部分应收账 款进行核销。本次核销金额共计3,576,029.26美元。 二、本次坏账核销对公司的影响 本次核销的部分应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务 状况产生重大不利影响。本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策要求， 能够真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形，不涉及公司关 联方。 三 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-066 深圳中电港技术股份有限公司 关于2025年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策和会计估计的相关规定，为真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 1-9 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表 范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了 减值准备。经测试，公司 2025 年 1-9 月拟计提的信用减值损失主要为应收款项， 计提的资产减值损失为存货，具体情况如下： 二、本次计提减值准备的说明 （一）应收款项 单元：人民币元 项目 期初账面余额 2025 年 1-9 月增加计提 2025 年 1-9 月减少 （转回或转销） 减：其他变动 （汇率变动） 期末账面余额 应收账款坏账准备 191,866,950.69 65,764,260.88 6,053,749.00 986,794.67 250,590,667.9 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第二届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度 的议案》下的子议案，现将相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共 和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资 金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，公司拟制定和修订部 分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-062 深圳中电港技术股份有限公司 关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事 及调整提名委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事候选人 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名张盛东先生为公司第二届董事 会独立董事人选的议案》。为进一步完善公司治理结构，由第二届董事会提名并 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意提名张盛东先生为 公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 张盛东先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案无异议后方可提交股东大会审议。 二、选举职工代表董事情况 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》，公司拟增设职工代表董事、调整董事会人数并修订《公司章 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-067 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14：45 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15— ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-058 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025年10月29日在公司25楼R1会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席钟麟主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中监事王炜以通讯方式出席）。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见于《 ...