证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-040 深圳中电港技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。 3、变更前采用的会计估计 公司采用的即期汇率类型，以中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法，无需追溯调整，对深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次公司会计估计变更事项 无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下： 一、会计估计变更概述 1、变更原因 公司原核算外币业务的即期汇率口径为中国人民银行公布的外汇牌价中间 价，为更加公允的反映市场汇率波动对外币交易的影响，自 2024 年 7 月 1 日起， 将前述即期汇率口径变更为现汇卖出 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金 投资建设新项目事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司部分募投项目延期 事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 2023 年 4 月 3 日划至 ...

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次"）于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术 股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-036 深圳中电港技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。 具体内容 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-034 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，有利于最大程度地发挥募集 资金使用效率，提升公司未来经营质量。因此，全体董事一致同意公司使用超募资金 15,439.61 万元投资建设新项目，并同意授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署 募集资金多方监管协议等相关事宜。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-039 深圳中电港技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6.5亿元的闲置募 集暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项无 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： （一）募集资金投资项目的使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的使用情况如下： 注：投入"补充流动资金及偿还银行贷款"项目的38.844.92万元包含专户利息收入。 公司实际募集资金净额人民币为213,331.22万元，其中超募资金金额为人民币 63,331.22万元。 （二）使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 2023年4月28日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审 议通过了《关于< ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-033 深圳中电港技术股份有限公司 截至 2024 年 7 月 3 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金人 民币 7 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公 司已将上述募集资金归还情况告知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 3 日 1 关于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至 募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日召 开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在期限届满之前或根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及 时将资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在《证券 日报》 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-032 深圳中电港技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 因被担保对象深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited，以下简 称"器材国际"）最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 （1）截止 2024 年 3 月 31 日，器材国际资产总额为 122.17 亿元，负债总额 117.13 亿元，净资产 5.04 亿元；2024 年 1-3 月的营业收入为 69.45 亿元，利润 总额为 912.81 万元，净利润为 936.34 万元。（以上数据为未经审计的数据）。 （2）截止 2024 年 3 月 31 日，亿安仓香港资产总额为 24.03 亿元，负债总 额 22.02 亿元，净资产 2.00 亿元；2024 年 1-3 月的营业收入为 18.62 亿元，利 润总额为 102.87 万元，净利润为 106.23 万 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-031 深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以公司 现有总股本 759,900,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含 税），共计派发现金红利 64,591,508.25 元，公司 2023 年度不送红股，不进行资本 公积金转增股本。在预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生 变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.c ...