深圳中电港技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"）内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国务 院国资委有关法律、法规，以及《深圳中电港技术股份有限公司章程》的规定， 参照《中国内部审计准则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于中电港及各分公司、全资和控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部门或人员依据国家法律法规、 内部管理规定等，通过采取系统、规范和科学的审计方法，对中电港及所属单位 经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性及内部控制、风险管理的健全性、 有效性进行独立、客观的监督和评价的活动。 第四条 中电港内部审计工作以风险为导向，以增加价值为目标，以资金流 向和业务流程为主线，以监督和评价经营活动、经营成果、内部控制和风险管理 为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运行质量的提高和 战略目标的实 ...

深圳中电港技术股份有限公司 章 程 二〇二五年【 】月 | | | 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳中电港技术股份有限公司。 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有 资产法》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳中电国际信息科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立 的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统 一社会信用代码为 91440300311666571Q。 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2023]584 号文批复同意，首次向社会公众发行人民 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据有关法律、法规、规范性 文件和有关部门的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 深圳中电港技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书全面负责公司的重大信息内部报告工作。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要 负责人和指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人及指定的联系人； （三）公司派驻分公司、子公司的董事和高级管理人员； （四）控股股东和实际控制人； （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告 ...

第二条 本制度所称衍生品交易是指以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属各分公司、全资及控股子公司。 深圳中电港技术股份有限公司 衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）衍生 品交易行为，加强衍生品交易业务的管理，健全和完善公司衍生品交易业务的管 理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二章 衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，相 关交易应为利用衍生品市场从事套期保值等风险管理活动，公司原则上不从事以 投机为目的的衍生品交易。 第五条 公司从事套期保值业务的衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 关的产品、原材料和外汇等，公司原则上应当控制衍生品在种类、规模及期限上 与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的衍生品与需管理的相关风险 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有 关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； 深圳中电港技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、 ...

深圳中电港技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关方的合法权益，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）常态性原则：公司的市值增长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化开展市值管理工作。 1 第三章 市值管理机构与职责 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 ...

第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 深圳中电港技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾 2 年； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 1 本公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘 ...

深圳中电港技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规及规范 性文件的要求和《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

深圳中电港技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")资产减值准备计提及核销的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进 公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，减少公司资产损失，使公司的财 务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企 业会计准则》及其相关规定，结合公司的实际情况，建立本制度。 第二条 本制度所指的资产减值准备具体包括企业按照国家有关财务会计 制度规定计提的金融资产减值准备、存货跌价准备、应收款项坏账准备、长期投 资减值准备、在建工程减值准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备等。 第三条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用 价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利 益流入。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日 发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评 估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超 ...

深圳中电港技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放的 酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立 董事；高级管理人员是指公司的总经理、经董事会聘任的副总经理、财务总监、董 事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董事 会的提议另行确定，公司劳资部门协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 ...