证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-053 深圳中电港技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中国国有资本风险投 资基金股份有限公司、中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 及北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"发 行人"）股份 80,790,338 股（占本公司总股本比例 10.6317%）的股东国家集成 电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）计划自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份 数量合计不超过 1,953,080 股，即不超过公司总股本的 0.2570%。 持有公司股份 53,860,225 股（占本公司总股本比例 7.0878%）的中国国有资 本风险投资基金股份有限公司（以下简称"国风投基金"） ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-052 深圳中电港技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 法律意见书 二〇二四年九月 1 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的《公司章程》； 2. 于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 6 日）的 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[7]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 10% year-over-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥24,717,383,031.28, representing a 57.45% increase compared to ¥15,698,207,289.16 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥109,637,530.15, up 37.66% from ¥79,645,599.78 year-on-year[12]. - The basic earnings per share increased by 26.25% to ¥0.1443 from ¥0.1143 in the previous year[12]. - Total profit rose to 1.31 billion yuan, an increase of 86.35% year-on-year[29]. - The company achieved operating revenue of 24.72 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 57.45%[20]. - Revenue from memory products surged to 10.54 billion yuan, marking a significant increase of 236.65% year-on-year[20]. - Processor revenue reached 7.71 billion yuan, showing a year-on-year growth of 55%[20]. - The company reported service revenue of 22.72 million yuan, up 28.14% from the previous year[20]. Market Expansion and Strategy - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by the end of June 2024[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[7]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's R&D capabilities and add 50 million RMB to the annual revenue[7]. - The company is focusing on key sectors such as consumer electronics, AI, and new energy vehicles to drive growth[20]. Research and Development - The company has invested 200 million RMB in new technology research and development initiatives during the first half of 2024[7]. - R&D investment totaled 373.67 million yuan, a decrease of 14.53% compared to the previous year[29]. - The company is focusing on hardware design support and technical solution development through its "Firefly Workshop" initiative[19]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥22,867,789,063.60, a 0.72% increase from ¥22,704,419,913.37 at the end of the previous year[12]. - The accounts receivable increased to ¥9.63 billion, which is 42.12% of total assets, up from 34.32% last year[34]. - Inventory decreased to ¥8.01 billion, accounting for 35.01% of total assets, down from 38.09% last year[34]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,126,641,048.20, which includes large certificates of deposit and margin deposits used for guarantees[41]. Risk Management - The company identified key risks including supply chain disruptions and regulatory changes, with measures in place to mitigate these risks[2]. - The company faces risks from international trade friction, which may impact procurement and demand, potentially affecting operational performance[59]. - The company has implemented measures to mitigate high accounts receivable risks, including enhanced credit management and digital risk control systems[60]. - The company is exposed to foreign exchange rate fluctuations, which could affect financial results; it has established a special team to monitor and manage these risks[63]. Corporate Governance and Social Responsibility - The board has decided not to distribute cash dividends for this fiscal year, focusing on reinvestment for growth[2]. - The company provided targeted assistance funding of CNY 172,200 to support rural revitalization efforts during the reporting period[69]. - The company emphasizes integrating social responsibility into its management and corporate culture to enhance brand image and market competitiveness[69]. - There were no significant environmental penalties or issues reported during the reporting period[69]. Shareholder Information - Major shareholders include China Electronics International Information Service Co., Ltd. with 31.34% (238,180,452 shares) and National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co., Ltd. with 10.63% (80,790,338 shares)[100]. - The total number of shares is 759,900,097, with 32.56% (247,419,474 shares) of the total shares released from restrictions on April 10, 2024[95]. - The company distributed cash dividends of CNY 0.85 per share, totaling CNY 64,591,508.25, based on a total share capital of 759,900,097 shares[91]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report has not been audited[73]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 27, 2024[138]. - The company adheres to the accounting policies and estimates that reflect its operational characteristics, including revenue recognition and impairment provisions[143]. - The company has established materiality thresholds for accounting estimates, with significant items exceeding 10 million RMB being subject to specific provisions[148]. Accounting Policies - The company recognizes intangible assets at cost, with limited lifespan intangible assets amortized using the straight-line method over their estimated useful life[196]. - The company conducts impairment tests for long-term assets, including fixed assets and limited lifespan intangible assets, at the balance sheet date[200]. - The company estimates the provision for bad debts based on the aging of accounts receivable, with a provision rate of 0.5% for receivables within 6 months, 5% for 7 months to 1 year, and 100% for receivables over 5 years[170].

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心主营业务为电子元 器件分销，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的区位优势，公司选 择在香港开展电子元器件的境外采购和销售业务，并采用美元等外币进行结算； 同时公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的货物进口到境内进行销售， 因此导致存在一定外汇敞口。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对 公司经营业绩造成的不利影响，锁定交易成本，增强财务稳健性，公司及下属全 资子公司根据业务发展的具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 深圳中电港技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 1 留的保证金等）不超过 1 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过 9 亿美元。 2、交易品种：主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉期(互换) 和期权中一种或多种特征的混合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易期限：有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额 ...

第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-045 深圳中电港技术股份有限公司 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人（其中通讯方式出席监事 1 人，为王炜）。本次会议由监事会主席钟麟 召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对《2024 年半年度报告》及摘要发表了审核意见，认为董事会编制和审 议 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律 ...

附表 深圳中电港技术股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 营企业的子公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | 宝辉科技（龙南） | 受同一最终控 | 应收账 | - | 4.63 | 2.55 | 2.08 | 本公司销售 | 经营性 | | 有限公司 | 制方控制 | 款 | | | | | 商品 | 往来 | | 高怡达科技（深 | 受同一最终控 | 应收账 | - | 7.73 | 4.08 | 3.65 | 本公司销售 | 经营性 | | 圳）有限公司 | 制方控制 | 款 | | | | | 商品 | 往来 | | 冠捷显示科技（武 | 受同一最终控 | 应收账 | - | 149.35 | 40.32 | 109.03 | 本公司销售 | 经营性 | | 汉）有限公司 | 制方控制 | 款 | | | | | 商品 | 往来 | | 冠捷显示科技（咸 | 受同一最终控 | 应收账 | - | 1.23 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-049 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注 册地址：北京市丰台区 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-044 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 3 人，分别为蔡靖、王明江、李文智）。会议由董事长朱颖涛 召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容 ...