证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-027 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体监事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体 监事共同一致推举的监事钟麟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开监事会的会议通知期限，即监 事会临时会议提前三日通知的义务。全体监事确认对本次监事会的召集、召开均无 异议，不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2 ...

| 招商银行股份有限 | | 协定存款 | 20,756,022.06 | 20230526- | 低于 50 万按 0.2%， | 1,434,670.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司深圳分行 | | | | 20240526 | 超过部分按 1.35% | | | 合 | 计 | | 200,060,796.68 | | | 5,903,368.34 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第一届 董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东 大会，审议通过了《关于<使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理>的议案》， 确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币17亿元的闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件。公司独立董事和保荐 机构对该议案发表了同意意见。 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-025 深圳中电港技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议主持人：董事长周继国先生 1 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-029 本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案 直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、备查文件 （一）第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第二 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事蔡元 庆、王明江、李文智回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、独立董事津贴调整情况 中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》， 明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独 立董事的任 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-028 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表 监事；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议分别选举产生了公司 第二届董事会董事成员、第二届监事会非职工代表监事成员。为更好提高会议效率， 顺利衔接换届工作，同日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 1 ...

深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-026 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体董事 共同一致推举的董事朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和 《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开董事会的会议通知期限，即董事会 临时会议提前三日通知的义务。全体董事确认对本次董事会的召集、召开均无异议，不 会根据《 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 深圳中电港技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年05月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长 周继国 总经理 刘迅 财务总监 陈红星 上市公司接待人员姓名 独立董事 吕飞 董事会秘书 姜帆 保荐代表人 王申晨 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-019 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中电港"）第一届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，董事会同意提名朱颖涛 先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会同意提名蔡 靖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名蔡元庆先生、王 明江先生、李文智先生为公司第二届董事会独立董事候 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王明江） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事 会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立 意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 王明江先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与半导 体器件物理专业学士和硕士、微电子技术专业博士。1993 年 4 月至 1995 年 8 月， 任东南大学国家专用集成电路系统工程研究中心教师；1995 年 9 月至 1998 年 7 月于复旦大学攻读微电子技术专业博士学位；1998 年 8 月至 20 ...