深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 1 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规以及《公司章程》的规定，公司召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第二届 董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第二届董事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺 利完成董事会换届选举工作。 2024 年，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续 健康稳定发展。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-022 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 深圳中电港技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2025 年第一季度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对 存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2025 年第一季度拟计提减 值准备人民币 105,003,588.48 元，计提明细如下表： | 项目 | 计提减值金额（元/人民币） | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 12,496,529.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | 11,224,737.39 | | 应收票据坏账损失 | 1,271,792.17 | | 其他应收款坏账损失 | 0 | | 二、资产 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 根据公司 2025 年的经营计划安排，为满足公司日常经营、流动资金的需求，更 好的支持公司业务拓展，2025 年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 330 亿元的综合授信额度（不含发行超短期融资券和中期票据的额度）， 授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票（含一年期电子票据）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、进口代付、 非融资性保函等综合业务。 本次申请的授信额度在公司及全资子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等 于公司的实际使用金额，实际使用金额应在上述授信额度内，并以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额 2 ...

附表 深圳中电港技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:深圳中电港技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司安置的 会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额(不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生 金额 | 2024年期末占用 各金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 # | | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-025 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：45 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-007 深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席钟麟 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中通讯方式出席监事 1 人，为王炜）。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-006 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-009 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二 届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司净利润人 民币（下同）219,191,876.87 元,提取法定盈余公积金 21,919,187.69 元，加上年 初未分配利润 490,368,074.97 元，扣除年内实施的 2023 年度利润分配现金分红 64,591,508.25 元，本次母公司可供分配利润为 623,049,255.90 元。 3、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配政策、保 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-017 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，深圳中电港技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议， 审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。按照《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具发行规范指引》等 有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿 元（含）超短期融资券和中期票据（以下简称"本次发行"），其中，超短期融资券 注册总额不超过人民币20亿元（含），中期票据注册总额不超过人民币20亿元（含）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、发行方案 （一）发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不 超过人民币 40 亿元（含）超短期融资券和中期票据，其中，超短期融资券注册 总额不超过人民币 2 ...