证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-014 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运营 的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以 下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营方等关联方发生日常关联交易， 涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供服务及房屋租赁、短期借款 等。 1、预计采购类（采购商品、接受劳务）交易金额约人民币 150,000万元； 2、预计销售类（销售商品、提供劳务）交易金额约人民币 50,000万元； 3、预计向关联方承租物业类交易金额约人民币500万元； 4、预计向关联方短期借款约人民币380,000万元。 具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、 公开的原则，参照市场价格定价。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 中兴华具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市 ...

2023 环境、社会及 治理（ESG）报告 深圳中电港技术股份有限公司 股票代码：001287 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进中电港 | | | 2023年度社会责任绩效 | 04 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 发展历程 | 11 | | 社会认可 | 13 | | ESG管理 | | --- | | ESG理念与战略 | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题评估 | | 治理完善，发展有道 | | --- | | 公司治理 | | 创新为魄，质量为本 | | | --- | --- | | 研发创新 | 26 | | 成果应用 | 29 | | 资源共享 | 30 | | 质量管理 | 32 | | 真诚服务，共创未来 | | | --- | --- | | 客户服务 | 34 | | 信息安全 | 35 | | 供应链管理 | 36 | | 以人为本，创造价值 | | | --- | --- | | 安全生产 | 40 | | 劳工权益 | 42 | | ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-009 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件 方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 2023 年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》；2023 年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意，0 ...

深圳中电港技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | | | | | 2 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 三、2023年度募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 四、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C ...

二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 深圳中电港技术股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]584 号文批复同意，首次 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-020 深圳中电港技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商备案的公告 理层就上述事项办理工商备案手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为 准。 二、备查文件 （一）第一届董事会第二十四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备 案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、公司章程拟修订情况 根据公司实际情况需要，拟对《深圳中电港技术股份有限公司章程》《以下 简称"公司章程"》进行修订。具体修订内容情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定 | | | 人。 | 代表人。 | | 2 | 第一百二十二条 董事长行使下列 | | | | 职权： | 第一百二十二 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中电港技术股份有限公司第一届董事会 现 就提名 王明江 为 深圳中电港技术 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 深圳中电港技术 股份有限公司 第 二 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 深圳中电港技术 股份有限公 司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-008 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送 达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告中的财务信息已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 2023 年年 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中电港技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...