董事会 2023 年 9 月 22 日 1 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前股本总额的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孟振江 | 财务总监 | 5.00 | 2.40% | 0.04% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）骨干（73人） | | 203.80 | 97.60% | 1.46% | | 授予部分合计（74人） | | 208.80 | 100% | 1.50% | | 合计 | | 208.80 | 100% | 1.50% | 注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 监事会认为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划 的主体资格。 2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励 对象条件，符合激励计划及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-047 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-045 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第五会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）查询，公司对 2023 年限 ...

2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"好上好"）的委托，指派律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）， 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序和表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）现场出席了 本次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等 文件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-044 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 特别提示： 二、会议出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高 新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A） 3、会议召集人：公司第二届董事会 4、会议主持人：公司董事长王玉成 现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 网络投票的时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）。其中： 6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-043 深圳市好上好信息科技股份有限公司 对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到了深圳证券交易所《关于对深圳市好上好信息科技股份有限公司的关注 函》（公司部关注函〔2023〕第 306 号）（以下简称"关注函"）。公司对关注 函提出的问题高度重视，立即组织相关部门及人员共同对关注函所涉问题进行认 真的核查与分析，现将有关问题的回复公告如下： 1 单位：万元 类别 2022 年度 2021 年度 金额 变动金额 变动比例 金额 营业收入 639,518.74 -44,574.76 -6.52% 684,093.50 43,929.17 万元。 公司 2023 年上半年营业收入及上年同期财务数据如下： | 单位：万元 | | --- | 问题一：请你公司说明 2022 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 本次激励计划业绩指标等要素的设置科学合理，充分结合了公司经营实际情 况，有助于为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于巩固公司核心竞 争优势，同时对激励对象具有约束性，能够达到本次激励计划的考核效果，符合 《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，不存在向相关人员进行利益输 送的情形。 监事会关于深圳证券交易所关注函相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会对公司收到的 《关于对深圳市好上好信息科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕 第 306 号）（以下简称"关注函"）相关事项进行核查后，现发表如下意见： 深圳市好上好信息科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 13 日 ...

独立董事关于深圳证券交易所关注函相关事项的独立意见 独立董事：程一木 余浩 王雅明 2023 年 9 月 13 日 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司收到的《关于对深圳 市好上好信息科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 306 号） （以下简称"关注函"）相关事项发表以下独立意见： 深圳市好上好信息科技股份有限公司 公司在设置本次激励计划时，综合考虑了公司经营状况、宏观经济环境、同 行业公司情况、行业发展状况以及未来发展规划等综合因素，符合当前公司及行 业市场发展实际情况，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，公司本次激励 计划业绩指标等要素设置合理、审慎，符合公司实际情况，具有挑战性，有利于 促进公司竞争力的提升，能够达到激励效果，符合《上市公司股权激励管理办法》 第十一条的规定，不存在向相关人员进行利益输送的情形。 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-042 深圳市好上好信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和《深圳 市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司对《深圳市好上好信息科技股份有限 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市好上好信息科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 306 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 29 日，你公司披露《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》，公司层面业绩考核要求为 2023 年营业收入不低于 61.6 亿元，2024 年营业收入不低于 68 亿元，2025 年营业收入 不低于 78 亿元。你公司 2020 年至 2022 年营业收入分别为 52.61 亿元、68.41 亿元、63.95 亿元，同比增长率分别为 27.71%、30.04%、 -6.52%。你公司 2023 年上半年营业收入为 27.84 亿元，同比下 降 23.51%。我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项： 1.请你公司说明2022年和 2023年上半年营业收入下滑的具 体原因。 上市公司管理一部 2023 年 9 月 8 日 2 1 核指标仅设置营业收入指标的合理性，2023 年营业收入考核指 标较 2022 年营业收入下降，且未来三年营业收入考核指标增长 率远低于你公司过往三年营业收入平均增长率的原因及合理性。 3.结合上述问题 ...