深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市好 上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞 职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之 日起辞任生效。 第四条 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的两个 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报控股公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时 通知公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的 合规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务； 审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度是否得到有 效执行。 1 第二章 担保的审查与控制 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的信息范围 第五条 公司和信息披露义务人有 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市好上 好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总 现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会的其他委员由董事长 、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会通过决 议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名， ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董事会过半 数选举产生。提名委员会主任委员履行以下职责： （一）召集、主持提名委员会会议； （二）审定、签署提名委员会的报告； （三）检查提名委员会决议和建议的执行情况； 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部 门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 王雅明 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-082 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行修改，本次修订的主要内容包括： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名 童新 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____ ...