第一条 为加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，规范公司内部运作机制， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）全资子公司，指公司独资设立且在该子公司中持股比例为 100%的公 司。 （二）控股子公司，指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第八条 公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资 金管理的长效机制，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金 行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《" 证券法》"）《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所涉及公司资金，包括公司及各子公司、各分公司的资金。 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告费等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以 有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有 关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限 《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董 事会过半数选举产生，薪酬与考核委员会主任委员履行下列职责： （一）召集、主持薪酬 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息 科技股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会向董事会负责。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 国家有关法律法规、部 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 目 录 第一章 总则 第七节 股东会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》等其他有关规定， 制订 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以 提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名 ...

第一章 总则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效 的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上巿公司治理准则》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人） 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬的构成及标准 第四条 董事薪酬 （一）非独 ...

第二章 对外投资决策权限 深圳市好上好信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等业务规则及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）委托理财、委托贷款，或者向其他企业投资，包括单独设立或与他人 共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资，不含证券 投资或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投 资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与股东、投资人之间的指定联络人，公司由董事 会秘书以公司名义办理经董事会授权范围内的信息披露、公司治理、投资者关系 管理、股权管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书应具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识，并具有良好的个人品质和职业道德。董事会秘书应当参加过中 国证监会或其他机构组织的董事会秘书任职 ...