深圳市好上好信息科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》 等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素， 公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司战略目标、 股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来盈利规模、发展所处的阶段、现金流量状况等情况，建立对股东持续、 稳定、合理的回报机制，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。 二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 吴守农 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市好上 好信息科技股份有限公司董事会提名为深圳市好上好信息科技股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律 ...

关于董事会换届选举的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-081 深圳市好上好信息科技股份有限公司 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、王 丽春女士、孟振江先生、尚高明先生、夏世勋先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人王雅 明女士、吴守农先生、童新先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 其中，王雅明女士为会计专业人士。 上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会现就提名吴守农 为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市好上好信息科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 童新 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市好上好 信息科技股份有限公司董事会提名为深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王雅明 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市好上 好信息科技股份有限公司董事会提名为深圳市好上好信息科技股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-083 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二） 召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现将本次股 东会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事 会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （四）会议日期及时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00； ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-080 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：本次公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使， 修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-079 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

格隆汇10月29日丨好上好(001298.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入61.28亿元，同比增加 14.46%；归属于上市公司股东的净利润4914.58万元，同比增加62.14%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润4672.97万元，同比增加83.19%；基本每股收益0.1667元。 ...