章程 二〇二五年四月 目 录 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

独立董事：余浩 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生 学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010 年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深 港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木、余 浩、王雅明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事程一木、余浩、王雅明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 独立董事：王雅明 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王雅明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，在职研究生 学历。1991年至1996年，在营口外轮供应有限公司任会计；1996年至2000年，在 营口会计师事务所任审计经理；2000年至2006年在深圳德诚会计师事务所任审计 经理，2006年10月至2024年2月，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任 合伙人；2021年6月至今，任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事；2023年 12月至今，任酷赛通信科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任公司独 立董事。 本人任职符合中国证 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 独立董事：程一木 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任 电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员 、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格 集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事 会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深 圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼 华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电 子商 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第二届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。独立董事认真审阅了议案内容， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》的审查意见 经审查，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营情况、未来发 展规划和资金状况等因素的基础上拟定，符合有关法律法规及《公司章程》《公 司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，不存在违 法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 独立董事：程一木、余浩、王雅明 2025 年 4 月 23 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-013 深圳市好上好信息科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 ...

好上好：一季度净利润同比增长273.64% 智通财经4月24日电，好上好(001298.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入17.72亿元，同比增长 13.14%；归属于上市公司股东的净利润1760.39万元，同比增长273.64%。净利润变动主要系本期公司销 售规模较同期增长、毛利额增加、财务费用较去年同期下降综合所致。 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a capital reserve conversion of 4.5 shares for every 10 shares held[3]. - The total share capital for the dividend distribution is 204,714,480 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 28,257,600 RMB (including tax) to shareholders[170]. - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the total distributable profits of RMB 42,452,944.80[172]. - The company will also increase its share capital by 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 92,121,516 shares, raising the total share capital to 296,835,996 shares[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,233,459,929.44, representing a 25.24% increase compared to ¥5,775,688,009.60 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 46.05% to ¥30,143,274.30 in 2024 from ¥55,875,416.24 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,794,850,245.29, a 5.10% increase from ¥2,659,306,717.51 at the end of 2023[6]. - The company reported a total revenue of 9,207 million for the period, with a significant increase of 13.34% compared to the previous year[1]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q3 2023[152]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with future plans and forecasts[3]. - The report includes forward-looking statements that do not constitute a commitment to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company has outlined potential risk factors that may affect its future operations in the management discussion section[3]. - The company is addressing the risk of declining downstream market demand by expanding into new markets and increasing collaboration with leading industry clients[116]. - The company faces inventory impairment risks due to mismatched production supply cycles and customer demand, leading to potential significant losses if inventory cannot be sold[117]. Governance and Compliance - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - The company has a structured governance framework in place, as detailed in the corporate governance section of the report[6]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations in its operations[125]. - The company has established an independent financial accounting system, enabling it to make autonomous financial decisions without shared bank accounts with controlling shareholders[137]. - The company has established a commitment to protect the legitimate rights and interests of minority investors[200]. Research and Development - The company is focusing on optimizing business processes and upgrading information systems to improve operational efficiency[39]. - The company plans to apply for 5 invention patents, 9 utility model patents, and 16 software copyrights, enhancing its core technology advantages[43]. - The company is committed to continuous improvement in its performance evaluation and reward systems to foster a sustainable development environment[167]. - The company has a strong commitment to research and development, aiming to introduce innovative products in the upcoming fiscal year[1]. - Research and development expenses increased by 12%, totaling $60 million, focusing on innovative technologies[152]. Market Strategy - The company is expanding its market share in industrial, automotive electronics, and new energy sectors, leveraging its technical and product resources[27]. - The company is actively pursuing market opportunities in sectors such as smart manufacturing and IoT, driven by national policies supporting semiconductor and electronic product consumption[31][32]. - The company aims to expand its product lines and strengthen cooperation with high-quality domestic manufacturers, particularly in AI, industrial, new energy, and automotive electronics sectors[51]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[152]. Operational Efficiency - The company is actively working on improving operational efficiency to maximize profitability[1]. - The company has strengthened its management and work models, optimizing team configurations and enhancing operational efficiency through AI technology integration[44]. - The company is focusing on reducing the complexity of AC-DC multi-output circuits to improve efficiency and attract more customers[71]. - The company has implemented a strategy to optimize inventory management and improve turnover rates to mitigate inventory risks[117]. - The company is enhancing credit management processes to ensure timely recovery of accounts receivable and minimize financial risks[118]. Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of investor rights and actively engages with shareholders through various communication channels[140]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[171]. - The company has established a robust investor relations management system, enhancing transparency and protecting the rights of minority investors[140]. - The company has conducted multiple shareholder meetings, including a temporary meeting with a participation rate of 68.33%[141]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[134]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 473, with 220 in sales and 105 in technical roles[165]. - The company has established a comprehensive salary and performance management system to attract and retain talent, ensuring competitive and fair compensation[166][167]. - The training plan for 2024 focuses on enhancing the product knowledge and sales skills of frontline sales staff, as well as developing internal trainers[168]. - The performance evaluation mechanism for senior management is based on both company-level and individual-level performance criteria[179]. - The company aims to attract and retain talent through its incentive plan, aligning shareholder and employee interests[178].

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-008 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司2024 年度对外担保额度的议案》，同意 2024 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 387,800 万元或等值外币，其中公司对资产负债率 70%以上 的子公司的担保额度为 230,000 万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额 度为 53,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 104,800 万元，上述额度包 括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。 现因各子公司实际经营需 ...