深圳市好上好信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就、回购价格调整、回购注销部分限制性股票以及 修订 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要事项的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市好上好信 息科技股份有限公司（以下简称：公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（包括但不限于经合规程序审议通过并生效、履行 的相关摘要及修订、补充文件，以下简称：《激励计划（草案）》）的规定，就 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称：本次激励计划 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"好上好"或"本公司"）《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-049 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"好上好"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在 不影响募投项目正常实施进度的情况下，以将首次公开发行股票并上市募集资金 的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法 律文件。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，每股发行价格 为 35.32 元，募集资金 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-046 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 重要内容提示： 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司董事会 拟对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有关事项进行修订，现 将修订情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关 核查意见。 （二）2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公 ...

（二）2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日，公司对本次拟激励对象的姓 名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划 激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2023-042）。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-045 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合 解除限售条件的激励对象共 73 名，可解除限售的限制性股 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-053 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》变更情况 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司股 本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少，因 此，公司需对《公司章程》相关内容进行修改，同时提请股东大会授权董事会及 其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 结合公司的实际 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 的规定，对好上好使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好 上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，每股发行价格为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募 集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-050 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募 投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，闲置募 集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。 公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述现金管理事项 相关的各项法律文件。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-047 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案 ...