证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-044 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》及 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-048 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司终止"总部及研发中心建设项目"，并将相应剩余募集资金 9,794.55 万元（含 扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为 准）永久补充流动资金，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | | 项目名称 | 项目投资额 | 拟投入募集资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 1 | 1 | 扩充分销产品线项目 | 46,924.20 | ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 重要内容提示： 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于修订＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性 股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其他相关事项进行核查后，现发表 如下意见： 一、监事会对公司《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》的核查意见 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司以协定存款方式 存放募集资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 并在深圳证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对好上好以协定存款方式存放募集资金进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市好 上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，每股发行价格为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募 集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-054 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事 会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议日期及时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15- 15:00 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市好上好信息科技股份有限公司 北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称：本所）接受深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称：公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件和《深圳市好上好 信息科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定出具《北 京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称：本法律意见书）。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称：本所律师）现场出席了本 次股东大会，查验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、材料，确认该等文 件、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-042 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 网络投票的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高 新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A） 3、会议召集人：公司第二届董事会 4、会议主持人：公司董事长王玉成 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 1、本次股东 ...

上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的 议案》，公司以自有资金对公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司（以下简 称"深圳北高智"）增资 700 万元人民币，对公司全资子公司深圳市天午科技有 限公司（以下简称"深圳天午"）增资 900 万元人民币，深圳北高智注册资本由 原 300 万人民币增加至 1,000 万人民币，深圳天午注册资本由原 100 万人民币增 加至 1,000 万人民币。 深圳北高智、深圳天午已于近日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市 场监督管理局出具的《登记通知书》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更内容 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-041 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-040 深圳市好上好信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 好上好，证券代码：001298）于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 6 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属 于股票异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注 ...