（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事的一种投票制度。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅 选举一名董事时，不适用累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司发行的股票或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门、分支机构、公司下属的全 资或控股子公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向 本公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属的全资或控股子公司（指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或 对其具有实际控制权的子公司）。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理负责组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。总经理对董事会负责。 第四条 总经理任免均应履行法定程序。 第五条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订劳动合同，明确彼此间的权 利义务关系。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理应当具备执行公司总经理职务的职业道德水准和业务水平。 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司" ）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债 权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国中外合资 经营企业法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市 好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制 定本细则。 第七条 凡有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的 人员，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的人员， 不 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）本制度第六条关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称为"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 部门规章、《股票上市规则》和其他有关规定在证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体上公告信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及 其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的对上市、信息披露、停 牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "）行为和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律、法规、部门规章和规范性文 件和相关政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持 ...

第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第五条 公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息 管理参照本制度规定执行。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 第一条 为了加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳 市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础 ...