Core Viewpoint - The company has made significant investments in land and projects to enhance its operational capabilities and expand its market presence, including a new project in Vietnam and a stock incentive plan to attract talent [5][6][8]. Group 1: Company Overview - The company is named Zhejiang Xiasha Precision Manufacturing Co., Ltd. and has undergone changes in its registered capital due to the completion of its stock incentive plan [7][8]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [5]. Group 2: Financial and Investment Activities - The company plans to invest up to 1 billion RMB in a project for the industrialization of core components for intelligent transmission systems, with funding sources including self-owned funds and bank loans [5]. - The company has successfully acquired land in Ningbo for 80.29 million RMB for its new project [5]. - A new investment project in Vietnam aims to produce 1 million sets of precision transmission structure products, with an investment cap of 1.5 million USD [6]. Group 3: Stock Incentive Plan - The company has approved the grant of 850,600 restricted stocks to 107 incentive targets, with the grant date set for July 9, 2025 [6][8]. - The registered capital has been adjusted from 62 million RMB to 62.85 million RMB following the completion of the stock incentive plan [8].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-041 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2025 年半年 度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 08 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 08 月 08 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 特此公告 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-046 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 11 日 09:15～09:25， 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 11 日 09:15～15:00 期间的任意时间。 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 ...

格隆汇8月21日丨夏厦精密(001306.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入3.74亿元，同 比增长30.77%；归属于上市公司股东的净利润2056.68万元，同比下降41.87%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润1850.12万元，同比下降40.32%；基本每股收益0.33元。 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（含其他组织，下同）； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四） ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 等高级管理人员工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营 风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理等高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以 连任，设副总经理若干名、财务总监一名。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定情形的； （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产负 债结构，募集资金的数量、用途应符合国家有关法律、法规、中国证监会、深圳 证券交易所（以下简称"交 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，有效防范控股股东及关联方占用公司及控股子公司资金的行为， 维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精 密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指代控股股东及关联方垫付、承担工资与福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，为控股股东及关联方以有偿或无偿、直接 或间接拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，为控股股东及 关联方提供资金等。 第二章 防范的原则与措施 第三条 公司与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当按照《公司章 程》《浙江夏厦精密制造股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易 管理 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司设独立董事，董事会成员中应包括三分之一以上的独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、 总经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"或"重大投资"是指公司为实现公司发展战略 在扩大经营规模，以提高公司核心竞争力为目的，而用货币资金、有价证券、以 及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的 各种投资行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守《公司章程》《浙江 夏厦精密制造股份有限公司对外担保管理制度》《浙江夏厦精密制造股份有限公 司关联交易决策制度》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制 度所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。子公司均不得 自行对其对外投 ...