上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 1 | | --- | | 声明事项 2 | | 释 义 4 | | 正 文 5 | | 一、本次调整及授予的批准与授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、本次授予的授予日及授予对象 7 | | 四、本次授予的授予条件 7 | | 五、结论意见 8 | 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及其他有关 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-034 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-033 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，律 师事务所对此出具了明确同意的核查意见。 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 7 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-032 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 6 月 13 日首次公开披露。具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司针对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》及《监管指 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、本次会议召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 6 月 13 日 在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席 会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达 15 日。 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的有关事宜，根据《中华 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-031 浙江夏厦精密制造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-030 年度利润分配预案的议案》。2024 年度利润分配方案为：以总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.63 元（含税），以此计算合计拟 派发现金股利 10,106,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在分配预案公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动，按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。 派方案及其调整原则一致。 施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派预案为：以公司总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 1.63 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,106,000.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 及其调整原则一致。 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-030 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分 派预案为：以公司总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 1.63 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,106,000.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案 及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1、2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通 ...

Business Segment Performance - In 2024, the automotive gear business generated revenue of 391 million CNY, accounting for 58.79% of total revenue; the power tool gear business generated 140 million CNY, representing 21.03%; and the revenue from reducers, tools, equipment, and other gears was 134 million CNY, making up 20.18% of total revenue [1]. Production Capacity and Utilization - As of the end of 2024, the company's production capacity for new energy vehicle gears was approximately 5.6 million units, with an actual production of 5.3974 million units, resulting in a utilization rate of about 96.38% [2]. Product Development and Market Expansion - The company is focusing on small modulus gears for humanoid robots, which presents new growth opportunities. It plans to expand its product offerings in planetary roller screw products and related core components for the humanoid robot industry [2][3]. - The company has established relationships with renowned humanoid robot manufacturers and aims to enhance its competitive edge in this sector [3]. Client Base and Market Position - The company’s power tool gear clients include globally recognized brands such as TTI, Bosch, and Makita. With the recovery of the power tool industry, the company anticipates increased demand and aims to further enhance its market share [3]. Equipment Investment and Technological Advancements - The company is investing in advanced manufacturing equipment to support the production of precision small gears and reducers, which are essential for humanoid robots. This includes high-precision gear and screw processing equipment [3]. - In 2024, the company achieved breakthroughs in micro modulus cutting tools, with the smallest modulus reaching 0.05mm, positioning it at the forefront of the industry [3]. International Expansion - The Vietnam factory has entered the trial production phase since 2025, with all necessary qualifications completed and equipment installed. The production line is currently in trial production with sufficient orders, and capacity will be adjusted based on demand [3]. Industry Outlook - The humanoid robot industry is expected to accelerate due to increased domestic policy support and the establishment of various industrial funds. The year 2025 is anticipated to mark the beginning of mass production in this sector [4].

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-029 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江夏厦精密制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结 合公示情况对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）首次授予部分的激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及 核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 6 月 13 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 （巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘 要、《2025 ...