股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证 券简称：夏厦精密，证券代码：001306）于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过书面问询的方 式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-001 浙江夏厦精密制造股份有限公司 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-042 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度 权益分派预案为：以公司总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.62 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,044,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 4、自 2024 年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 1、2024 年 11 月 20 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。2024 年前三季度利润分配 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：夏厦精密 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | --- | | 保荐代表人姓名：方东风 联系电话：0571-87821312 | | 保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312 | | 现场检查人员姓名：徐小兵 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月9日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的 | | 内部控制制度；查阅股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议，核对了公司相关公 | | 告；与公司相关人员进行访谈等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 | | 行职责 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎 和勤勉尽责的原则，于 2024 年 12 月 9 日对夏厦精密董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 保荐代表人： 方东风 徐小兵 2024 年 12 月 9 日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求对夏厦精密进行了 2024 年度持续督导培训，培训主 题为募集资金管理与使用，主要内容包括募集资金使用总体要求、募集资金存储、 使用、用途变更以及募集资金使用的管理与监督。公司董事、监事、高级管理人 员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训结合近期相关处罚案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所发布的相关规定及规则进行了讲解， ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-040 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内 部投资结构的议案》 监事会认为：公司本次以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部 投资结构的事项，是公司根据募投项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及募投 项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途的变更，不存在变相改 变募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-039 保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公 告》（公告编号：2024-041）。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内 部 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资 拟以自有资金增加投资额度的具体情况 结构的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏厦精 密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密使用自有资金增加部分募投项目投 资额度并调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已向社会公开发行人 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资 结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或者"夏厦精密"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的 议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，以自 有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本次以自 有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-041 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-038 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资 ...