关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-013 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足 公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前， 公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给 公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-012 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2、投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健 所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提 交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际 业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师 ...

| | | | | | | | | | 来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 经营性 | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | | | | | | | | 非经营 | | 上市公司的子公 | 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,013.11 | 9,853.72 | 2,091.85 | 10,774.98 | 资金周转 | 性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | 3,013.11 | 9,853.72 | 2,091.85 | 10,774.98 | - | - | | 其他关联人及其 | | | | | | | | | | ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2025 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2788 号 | | 注册会计师姓名 | 伍贤春、陈琦 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕2788 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了夏厦精密公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 财通证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围 ...

企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 企业类型：特殊普通合伙 浙江夏厦精密制造股份有限公司 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年年度财务报表及内部控制的 有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 附件： ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-010 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 ...