公司于 2024 年 03 月 21 日收到基金管理人上海翱翰的通知，投资基金已募 集完成，募集资金总额为 4,201.00 万元，具体内容详见公司于 2024 年 03 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资 的进展公告》（公告编号：2024-006）。 二、与专业投资机构共同投资的进展 公司于近日收到基金管理人上海翱翰的通知，南京翱翰已完成工商登记，投 资基金已完成中国证券投资基金业协会备案，现将上述事项进展情况公告如下： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司拓远惠达 （宁波）投资发展有限公司（以下简称"拓远惠达"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 15 日与舟山大力虎网络科技有限公司、浙江中昊投资有限公司、上海翱翰 投资管理有限公司（以下简称"上海翱翰" ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-005 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司拓远惠 达（宁波）投资发展有限公司（以下简称"拓远惠达"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 15 日与舟山大力虎网络科技有限公司（以下简称"大力虎网 络"）、浙江中昊投资有限公司（以下简称"中昊投资"）、上海翱翰投资管 理有限公司（以下简称"上海翱翰"）签署《南京翱翰远睿股权投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》，拟共同投资上海翱翰管理的南京翱翰远睿股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"投资基金"），合伙企业 的总认缴出资额为人民币 4,201.00 万元，其中，拓远惠达作为有限合伙人拟以 自有资金认缴出资 1,600.00 万元，占本次认缴出资总额的 38.09%；大力虎网 络作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 1,000.00 万元，占本次认缴出资总额 的 23.8 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-004 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司董事会秘书的事项 经浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名、公司董 事会提名委员会资格审核通过，并于 2024 年 03 月 12 日召开第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张波杰先生为 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 张波杰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 张波杰先生的简历详见附件。 二、关于聘任公司证券事务代表的事项 2024 年 03 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 公司证券 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-003 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为完善公司治理结构，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格 审查通过，董事会同意聘任张波杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（ 公告编号：2024- 004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾文杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 03 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-002 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告 2、法定代表人：夏挺 3、注册资本：人民币 3,000 万元 4、成立时间：2024 年 03 月 07 日 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波夏拓 智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能"）因优化产业布局和未来产业投资需 要，以自有资金设立了全资孙公司拓远惠达（宁波）投资发展有限公司（以下简 称"拓远惠达"），注册资本 3,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外投资设立全资孙公司事项属公司经营层决策范围，无需提交公司董事会、股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资孙公司的基本情况 近日，拓远惠达取得了宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-001 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司总经理夏挺先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事会秘书李志杰女士提交的书面辞职报告。李志杰女士因个人原因，申请辞任 董事会秘书职务。 根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，李志杰女士的 辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去上述职务后不在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披露日，李志杰女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。李志杰女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对李志杰女士在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-014 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 高级管理人员汪佳先生提交的书面辞职报告。汪佳先生因个人原因，申请辞去公 司副总经理职务，辞去上述职务后不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，汪佳先生的辞 职报告自送达公司董事会时生效，汪佳先生的辞职不会影响公司正常的生产经营 和管理。 截至本公告披露日，汪佳先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。汪佳先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司客户开拓和销售体系建设等方面发挥了重要作用，公司董事会对汪佳先生 在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-010 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,658.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 493.58 万元。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 保荐人财通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，天健会计师事务 所（特殊普通合 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 1、主讲人：财通证券保荐代表人 徐小兵 2、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层管理人员及控股股东 代表和实际控制人 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 12 日对夏厦精密进行 了持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间及地点 1、培训时间：2023 年 12 月 12 日 2、培训方式：现场授课 3、现场培训地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦 精密制造股份有限公司三楼报告厅会议室 （二）培训主讲人及培训对象 保荐代表人： 方东风 徐小兵 （三）培训内容 培训内容主要为上市公司信息披露重点事项解读，结合相关案例和法律责任 分析等内容，针对《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 | 序号 | 募集资金投资项目 | | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 年产 1 | 万套新能源汽车驱动减速 30 | | 39,999.96 | 20,000.00 | | | | 机构项目注 | | | | 年产 2 | 40 | 万套新能源汽车三合一变 | 18,399.81 | 18,000.00 | | | | 速器技术改造项目 | | | | 年产 3 | 7.2 | 万套工业机器人新结构减 | 12,086.68 | 12,000.00 | | | | 速器技术改造项目 | | | | 4 | 夏厦精密研发中心项目 | | 6,457.92 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 合计 | | 95,944.37 | 75,000.00 | 注：年产 30 万套新能源汽 ...