证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-061 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重 大不利变化； 2、假设本次向特定对象发 ...

一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，募集资金 扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十月 若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，本公司将根据实际募集资 金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先 行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投 入予以置换。 二、本次募集资金投资项目概况、必要性及可行性分析 （一）智能传动系统核心零部件产业化项目 1、项目概况 项目投资额：54,440.25万元 项目建设地：宁波市镇海区骆驼街道 项目实施主体：浙江夏厦精密制造股份有限公司 本项目建设 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 二零二五年十月 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规相关要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司独立董事关于 公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见 周成光 刘光斌 计时鸣 日期：2025 年 10 月 28 日 经核查，公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和 公司自身发展阶段及发展战略、融资规划、财务状况及资金需求等情况，充分论 证了本次发行股票的背景、目的和本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发 行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和 程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性及本次 发行对即期回报摊薄的影响以及填补回报的具体措施，且填补被摊薄即期回报的 措施可行，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》，并同意将该报告及 对应议案 ...

特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 及相关公告，敬请投资者查阅。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-058 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及深圳证券交易 所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二零二五年十月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和 盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《浙江夏厦精密制造股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本 论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江夏厦精密制造股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家及行业政策的大力支持 2024年4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项 措施》，全方位提出支持性举措，促进新质生产力发展，指出要加大科技型企业 再融资支持力度，提升再融资的有效性和便利 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司） 管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供夏厦精密公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为夏厦精密公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16643 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对夏厦精密公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

Core Viewpoint - The company, Xiaxia Precision (001306), plans to raise up to 800 million yuan through a private placement of shares, with the net proceeds intended for various projects and debt repayment [1] Group 1: Fundraising Details - The total amount expected to be raised is no more than 800 million yuan [1] - The net proceeds, after deducting issuance costs, will be fully allocated to specific projects [1] Group 2: Allocation of Funds - The funds will be invested in the following projects: - Industrialization of core components for intelligent transmission systems - Equipment development and industrialization projects - Construction of a technology research and application center - Supplementing working capital and repaying debts [1]

Core Viewpoint - The company, Xiaxia Precision, announced plans to issue A-shares to raise no more than 800 million yuan, with the net proceeds allocated to various projects including the industrialization of core components for intelligent transmission systems, equipment development, technology research, and working capital replenishment [1] Group 1 - The company intends to raise funds not exceeding 800 million yuan [1] - The net proceeds will be used for the industrialization of core components for intelligent transmission systems [1] - Additional allocations include equipment development, technology research, and working capital replenishment [1]

Core Viewpoint - The company plans to raise up to 800 million yuan through a private placement of A-shares, with the net proceeds allocated to various projects including the industrialization of core components for intelligent transmission systems, equipment development, technology research, and working capital replenishment [1] Summary by Categories Fundraising Details - The company intends to issue no more than 18.8552 million shares at a price not lower than 80% of the average stock price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] Use of Proceeds - The net proceeds after deducting issuance costs will be fully utilized for: - Industrialization projects for core components of intelligent transmission systems - Equipment development and industrialization projects - Construction of a technology research and application center - Supplementing working capital and repaying debts [1] Regulatory Process - The final issuance targets will be determined after the company receives the registration decision from the China Securities Regulatory Commission, in consultation with the lead underwriter [1]