浙江夏厦精密制造股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏 厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的基本原则 第三条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须采取科学的市值管理行为，以确保市值管 理的科学与高效。 1 财务、市场等信息的归集应当积极配合。 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江夏厦精密制造股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和规范 性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司其他各项规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对本公司、 控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司（以下统称"子公司"）财政 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件及《浙江夏厦精密制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级 ...

第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 浙江夏厦精密制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江夏厦 精密制造股份有限公司章程》《浙江夏厦精密制造股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）处理突 发事件和保障生产经营安全的能力，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地 预防和降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳 定，保护广大投资者的合法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对 法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《浙江夏厦精密制造股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指，突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 5、 决策管理层对公司失去控制； 6、 公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 第三条 公 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法 律法规及规范性文件的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为公司内幕信息管理主要责任人， 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法披 露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉 及公司内幕信息的内容和资料，除非系 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 222,684,435.77 | 164,323,517.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 14,223,207.67 | 175,298,276.03 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 30,149,155.01 | 19,385,838.54 | | 应收账款 | 295,723,471.88 | 307,704,801.59 | | 应收款项融资 | 50,273,869.44 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英 2 / 2 1 / 2 | | | | | | | | | | | 往 来 性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | 质 （ 经 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 2025 年半 年度期末往 | 往来形成 | 营 性 往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来 、 非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经 营 性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-045 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和新制定公司治理 相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规 定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况， 对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 股东大会议事 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-044 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成，公司注册资 本由 62,000,000 元变更为 62,850,600 元，公司相应变更注册资本。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的最新要求，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订内容对照详见 下表。 | 修订前 | 修订后 | | -- ...