上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 声明事项 2 | | | 释 义 4 | | | 正 文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、公司实施本次激励计划涉及的法定程序 | 12 | | 四、本次激励计划的激励对象确定 | 13 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 13 | | 六、关于公司是否为激励对象提供财务资助 | 13 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 14 | | 八、关于关联董事是否回避表决 | 14 | | 九、结论意见 | 14 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强完善公 司法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住核心管理、核心技术和业 务人才，充分调动公司员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，公司拟对公司（含子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员进行股权激励，制定了《浙江夏厦精 密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件、以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司公司章程》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-028 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司 将于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 6 月 30 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-025 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料， 并参加了公司本次会议现场 ...

Group 1: Technology and Innovation - The company has over 100 patents related to product processes and equipment as of the end of 2024, showcasing its strong technological foundation [2][3] - In 2024, the company achieved a breakthrough in micro-module gear cutting tools, with the minimum modulus of hard alloy gears reaching 0.05mm, leading the industry [3] - The company emphasizes strict quality control, implementing high standards such as ISO9001 and IATF16949, ensuring product precision and reliability [3] Group 2: Cost Control and Business Model - The company has developed a business model that integrates its main operations with related industries, allowing for cost-effective production and sales of tools to other companies [3] - The company is accelerating equipment technological upgrades to enhance its transformation and upgrade processes [3] Group 3: Market Expansion and Future Plans - The company plans to expand its overseas market presence, leveraging its operations in Vietnam as a starting point to establish production lines in other countries [4] - The company is actively seeking quality assets in the robotics industry, viewing it as a core growth direction for the future [5][6] Group 4: Investment and Production Capacity - The company plans to invest up to 1 billion CNY in projects focusing on the research and manufacturing of core components for intelligent transmission systems, including precision gears and planetary roller screws [9] - The company aims to achieve an annual production capacity of 10 million precision gears and related components by 2025 [9] Group 5: Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company's revenue decreased compared to the previous quarter due to seasonal factors and downstream customer demand, but it still showed a year-on-year growth of 31.35% [9]

Group 1 - The second board meeting of Zhejiang Xiasha Precision Manufacturing Co., Ltd. was held on May 7, 2025, with all 7 directors present [2][4] - The board approved the appointment of Qiu Linkai as the new Chief Financial Officer (CFO), effective from the date of the board's decision until the next board election [3][9] - The board confirmed that the meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2] Group 2 - Yang Huadong resigned as CFO due to personal reasons and will not hold any position in the company or its subsidiaries post-resignation [9][10] - Qiu Linkai has the necessary qualifications and experience to fulfill the CFO role, having previously worked at Tianjian Accounting Firm from June 2011 to April 2025 [13][14] - The company expressed gratitude to Yang Huadong for his diligent service during his tenure as CFO [9] Group 3 - The company will hold a performance briefing for the 2024 annual report and the first quarter of 2025 on May 16, 2025, from 15:00 to 16:30 [15][17] - The briefing will be conducted online, allowing investors to submit questions in advance [16][19] - Key personnel attending the briefing include the Chairman, General Manager, and the new CFO Qiu Linkai [17]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-023 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，杨华东先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会之日起生效。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监杨华东先生的书面辞职报告，杨华东先生因个人原因申请辞去公司财务 总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 截至本公告披露日，杨华东先生未持有公司股票，其不存在股份锁定承诺。 杨华东先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。 杨华东先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对杨华东先生表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董 事会审计委员会任职 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-024 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江夏厦精密制造股份有限公司 二、参加人员 董事长兼副总经理夏建敏先生，董事兼总经理夏挺先生，财务总监邱麟凯先 生，董事会秘书张波杰先生，独立董事刘光斌先生（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nPRBzpCI6s 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 04 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及《2025 年第一季度报告》 （公告编号：2025-020）。 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-022 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...