| | | | | | | | | | 来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 经营性 | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | | | | | | | | 非经营 | | 上市公司的子公 | 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,013.11 | 9,853.72 | 2,091.85 | 10,774.98 | 资金周转 | 性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | 3,013.11 | 9,853.72 | 2,091.85 | 10,774.98 | - | - | | 其他关联人及其 | | | | | | | | | | ...

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-013 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足 公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前， 公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给 公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范 ...

企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 企业类型：特殊普通合伙 浙江夏厦精密制造股份有限公司 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年年度财务报表及内部控制的 有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。 特此公告。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 附件： ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 财通证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2024 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-010 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-021 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司将于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 20 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 05 月 20 日 09:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报 告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-011 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司董事会审议情况 2025 年 04 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考 虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合 法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 （二）公司监事会审议情况 2025 年 04 月 22 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法 规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公 司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别 是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意 ...