证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-059 浙江夏厦精密制造股份有限公司 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年来是 否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自 查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立 健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 未来三年(2025-2027 年)股东回报规划 为进一步健全和完善浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下称"公司"）科 学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性 并积极回报股东，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 之规定并结合公司经营发展的实际情况制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下称"《股东回报规划"》或"本 规划"）。 一、公司制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远及可持续发展，综合考虑实际经营情况、发展战略规划以及 行业发展趋势，按照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规 定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、公司就本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及规定的前提下，严格执行《公司章程》 所规定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理回报，保持公 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下称"公司"）2025 年度向特定对象 发行 A 股股票相关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 根据相关规定，公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-062 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 特此公告。 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-060 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股， 发行价为每股人民币 53.63 元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和 保荐费用 51,375 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-063 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-057 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了此议案。 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-061 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重 大不利变化； 2、假设本次向特定对象发 ...

一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，募集资金 扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十月 若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，本公司将根据实际募集资 金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先 行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投 入予以置换。 二、本次募集资金投资项目概况、必要性及可行性分析 （一）智能传动系统核心零部件产业化项目 1、项目概况 项目投资额：54,440.25万元 项目建设地：宁波市镇海区骆驼街道 项目实施主体：浙江夏厦精密制造股份有限公司 本项目建设 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 二零二五年十月 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规相关要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司独立董事关于 公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的专项意见 周成光 刘光斌 计时鸣 日期：2025 年 10 月 28 日 经核查，公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和 公司自身发展阶段及发展战略、融资规划、财务状况及资金需求等情况，充分论 证了本次发行股票的背景、目的和本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发 行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和 程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性及本次 发行对即期回报摊薄的影响以及填补回报的具体措施，且填补被摊薄即期回报的 措施可行，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司就本次发行编制的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》，并同意将该报告及 对应议案 ...