浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-0 ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-014 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情 况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为 在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使 职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司 监事会2023年度工作汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司一共召开7次监事会，所有7次监事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。所有7 次监事会的会议记录、决议等资料完整。所有监事均按要求出席会议，认真履行 职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的合法权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1） | 关于修改《关于公司申请首次公开发行 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-013 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 （一）公司董事会审议情况 2024 年 04 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》综合 考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具 备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 （二）公司监事会审议情况 2024 年 04 月 17 日，公司第二届监事会第五次 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘光斌，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任宁波市镇海会计 师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江永德会 计师事务所有限公司总经理助理、浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、致 同会计师事务所浙江分所合伙人，现任浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、 宁波德威税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020 年 10 月至今，任公司 独立董事。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘光斌） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 独立发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能"）申请银行 授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 10,000 万元。具体情况如 下： | | | | 被担保方 | 截止到 | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 目前担 | 增担保 | | | | 担保 | 被担保 | 持股比 | 最近一期 | 保余额 | 额度 | 2023 年经审 | 是否关 | | 方 | 方 | | 资产负债 | | | 计净资产比 | 联担保 | | | | 例 | | （万 | （万 | | | | | | | 率 | | | 例 | ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-011 1、信用减值损失 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收 款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2023 年度对公司的计提各项信用减值损失 533.36 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2023 年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公正地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值，本着 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司 单位：万元 1 / 2 | | | | | | | | | | 来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 经营性 | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | | | | | | | | 非经营 | | 上市公司的子公 | 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,890.46 | 2,751.30 | 2,628.65 | 3,013.11 | 资金周转 | 性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | 2,890. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 128,198,942.63, representing a 4.18% increase compared to CNY 123,054,699.18 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was CNY 19,299,090.28, up 5.37% from CNY 18,315,295.71 year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.25% to CNY 16,818,659.54, compared to CNY 12,527,915.84 in the previous year[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥128,198,942.63, an increase from ¥123,054,699.18 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.4%[32] - Net profit for the current period was ¥19,299,090.28, compared to ¥18,315,295.71 in the previous period, representing an increase of approximately 5.4%[35] - The total profit for the current period was ¥21,279,558.65, compared to ¥20,384,825.78 in the previous period, reflecting an increase of about 4.4%[32] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities decreased by 7.54% to CNY 22,200,687.73, down from CNY 24,012,170.30 in the same period last year[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥22,200,687.73, a decrease from ¥24,012,170.30 in the previous period[69] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥149,426,499.30, compared to a net outflow of ¥23,875,527.35 in the previous period[69] - The net cash flow from financing activities was -$18,684,755.47, a significant decrease compared to the previous period's positive cash flow of $20,863,650.90[72] - The net increase in cash and cash equivalents was -$145,626,158.97, contrasting with an increase of $20,816,040.66 in the prior period[72] - The ending balance of cash and cash equivalents was $411,220,498.90, down from $45,561,224.52 in the previous period[72] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,872,253,184.94, a slight increase of 0.22% from CNY 1,868,218,920.98 at the end of the previous year[7] - Total current assets decreased from ¥1,234,996,750.56 to ¥1,192,579,299.17, a reduction of about 3.4%[21] - Total liabilities decreased from ¥560,069,036.28 to ¥544,858,554.55, a decrease of about 2.7%[28] - The company's long-term borrowings decreased from ¥254,039,990.80 to ¥210,807,703.92, a reduction of approximately 17.0%[28] - The company's accounts receivable decreased from ¥249,896,332.19 to ¥233,090,916.81, a decline of approximately 6.8%[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,990, indicating a stable shareholder base[13] - The equity attributable to shareholders increased by 1.47% to CNY 1,327,394,630.39 from CNY 1,308,149,884.70 at the end of the last year[7] - The company's total equity increased from ¥1,308,149,884.70 to ¥1,327,394,630.39, reflecting a growth of about 1.5%[28] Research and Development - Research and development expenses rose by 32.69% to CNY 8,705,818.91, compared to CNY 6,560,919.02 in Q1 2023, indicating increased investment in innovation[12] - Research and development expenses increased to ¥8,705,818.91 from ¥6,560,919.02, marking a rise of approximately 32.7%[32] Profitability Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.46% from 3.69% in the previous year, reflecting a decline in profitability[7] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.31, down from ¥0.39 in the previous period[62] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 27145.29% in investment income to CNY 1,630,238.36, compared to CNY 5,983.56 in the same period last year, driven by increased returns from financial products[12] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥1,980,468.37 from ¥2,069,530.07, a reduction of about 4.3%[32] - Other income for the current period was ¥2,478,709.23, down from ¥6,398,357.91, indicating a decline of approximately 61.3%[32] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[73]