（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-026 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年 度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-029 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定 和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利 ...

公司审计委员会审议通过了此议案。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-025 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 董事会审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-027）、《2024 年半年度报告》。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-028 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-024 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 62,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.45 元（含税），不送红股,不以 资本公积金转增股本，共派发现金红利 39,990,000.00 元，占 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润的比例为 55.74%。本次股利分配后未分配利润余额结转 以后年度分配。 在分配预案公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则 以实施分配方案股权登记日 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-023 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-0 ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-011 1、信用减值损失 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收 款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2023 年度对公司的计提各项信用减值损失 533.36 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2023 年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公正地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值，本着 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全 ...