证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能"）申请银行 授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 10,000 万元。具体情况如 下： | | | | 被担保方 | 截止到 | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 目前担 | 增担保 | | | | 担保 | 被担保 | 持股比 | 最近一期 | 保余额 | 额度 | 2023 年经审 | 是否关 | | 方 | 方 | | 资产负债 | | | 计净资产比 | 联担保 | | | | 例 | | （万 | （万 | | | | | | | 率 | | | 例 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-020 重要内容提示： 公司已于 2024 年 04 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）及《2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-018）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 财通证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使 职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司 监事会2023年度工作汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司一共召开7次监事会，所有7次监事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。所有7 次监事会的会议记录、决议等资料完整。所有监事均按要求出席会议，认真履行 职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的合法权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1） | 关于修改《关于公司申请首次公开发行 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 128,198,942.63, representing a 4.18% increase compared to CNY 123,054,699.18 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was CNY 19,299,090.28, up 5.37% from CNY 18,315,295.71 year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.25% to CNY 16,818,659.54, compared to CNY 12,527,915.84 in the previous year[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥128,198,942.63, an increase from ¥123,054,699.18 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.4%[32] - Net profit for the current period was ¥19,299,090.28, compared to ¥18,315,295.71 in the previous period, representing an increase of approximately 5.4%[35] - The total profit for the current period was ¥21,279,558.65, compared to ¥20,384,825.78 in the previous period, reflecting an increase of about 4.4%[32] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities decreased by 7.54% to CNY 22,200,687.73, down from CNY 24,012,170.30 in the same period last year[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥22,200,687.73, a decrease from ¥24,012,170.30 in the previous period[69] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥149,426,499.30, compared to a net outflow of ¥23,875,527.35 in the previous period[69] - The net cash flow from financing activities was -$18,684,755.47, a significant decrease compared to the previous period's positive cash flow of $20,863,650.90[72] - The net increase in cash and cash equivalents was -$145,626,158.97, contrasting with an increase of $20,816,040.66 in the prior period[72] - The ending balance of cash and cash equivalents was $411,220,498.90, down from $45,561,224.52 in the previous period[72] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,872,253,184.94, a slight increase of 0.22% from CNY 1,868,218,920.98 at the end of the previous year[7] - Total current assets decreased from ¥1,234,996,750.56 to ¥1,192,579,299.17, a reduction of about 3.4%[21] - Total liabilities decreased from ¥560,069,036.28 to ¥544,858,554.55, a decrease of about 2.7%[28] - The company's long-term borrowings decreased from ¥254,039,990.80 to ¥210,807,703.92, a reduction of approximately 17.0%[28] - The company's accounts receivable decreased from ¥249,896,332.19 to ¥233,090,916.81, a decline of approximately 6.8%[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,990, indicating a stable shareholder base[13] - The equity attributable to shareholders increased by 1.47% to CNY 1,327,394,630.39 from CNY 1,308,149,884.70 at the end of the last year[7] - The company's total equity increased from ¥1,308,149,884.70 to ¥1,327,394,630.39, reflecting a growth of about 1.5%[28] Research and Development - Research and development expenses rose by 32.69% to CNY 8,705,818.91, compared to CNY 6,560,919.02 in Q1 2023, indicating increased investment in innovation[12] - Research and development expenses increased to ¥8,705,818.91 from ¥6,560,919.02, marking a rise of approximately 32.7%[32] Profitability Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.46% from 3.69% in the previous year, reflecting a decline in profitability[7] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.31, down from ¥0.39 in the previous period[62] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 27145.29% in investment income to CNY 1,630,238.36, compared to CNY 5,983.56 in the same period last year, driven by increased returns from financial products[12] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥1,980,468.37 from ¥2,069,530.07, a reduction of about 4.3%[32] - Other income for the current period was ¥2,478,709.23, down from ¥6,398,357.91, indicating a decline of approximately 61.3%[32] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[73]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-009 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 04 月 07 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报 告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年实际情况，不存在任 何虚假记 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 企业类型：特殊普通合伙 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周成光） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 独立发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人周成光，博士研究生学历，律师。曾任中国工商银行舟山市分行国际 部总经理助理、舟山市定海城市信用合作社副主任、建龙集团公司财务总监、浙 江导司律师事务所高级合伙人、监事长，现任浙江甬策律师事务所副主任。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议及投票情况 2023 年度，本人积极参加 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-015 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为 一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下： | 序号 | 金融机构 | 申请的授信额度（人民币万 | | --- | --- | --- | | | | 元） | | 1 | 中国光大银行宁波海曙支行 | 10,000 | | 2 | 中国 ...