江西阳光乳业股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-031 第六届监事会职工代表监事简历 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开职工代表大会进行第六届职工代表监事选举。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举周永兵先生担任公司第六届监事会 职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述职工代表监 事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等 关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司监事会 2023 年 12 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-027 江西阳光乳业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长 胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价 原则，与天职国际会计 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会现就提 名陈 荣为江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西阳光乳业股份有 限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第 五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人马众文作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董 事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业 股份 有限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（ 以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 江西阳光乳业股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第六届董事会董事候选人的审查意见 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，第五届董事会 提名委员会查阅了相关董事候选人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举 发表如下意见： 一、经审阅胡霄云先生、梅英女士、高金文先生、喻宜洋先生的个人履历等 相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 二、经审阅陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知 识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先 生均已取得独立董 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》、《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议， 同意提名胡霄云、高金文、梅英、喻宜洋为公司第六届董事会非独立董事候选人， 同意提名陈荣、马众文、顾兴斌为公司第六届董事会独立董事候选人。（以上董 事候选人简历详见附件）。 上述董事候选人人数符合《公 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-026 江西阳光乳业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的 具体情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举 产生。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司监事会审议，同意提名肖爱国和刘永平为公司第六届监事会非职工代表监 事候选人。（以上非职工代表监事候选人简 ...

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾兴斌作为江西阳光乳业股份有限公司第六届董 事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西阳光乳业 股份 有限公司第五届董事会提名为江西阳光乳业股份有限公司（ 以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江西阳光乳业股份有限公司第五届 董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥145,265,305.04, representing a decrease of 5.36% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥32,412,856.64, down 12.23% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1147, a decrease of 12.17% compared to the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was ¥92,743,018.03, an increase of 1.93% compared to ¥90,992,115.95 in Q3 2022[17]. - The total profit for Q3 2023 was ¥98,075,717.17, up from ¥97,245,141.12 in the same period last year[17]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.3353, down from ¥0.3715 in Q3 2022[17]. Assets and Equity - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,388,160,464.25, reflecting an increase of 2.23% from the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,316,401,947.27, up 4.14% from the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 433,310,904.10 from CNY 363,371,662.09, showing a liquidity improvement of approximately 19.2%[12]. - Total assets increased to CNY 1,388,160,464.25 from CNY 1,357,854,096.57, representing a growth of about 2.2%[14]. - The company's retained earnings increased to CNY 368,322,414.73 from CNY 315,943,218.36, reflecting a growth of approximately 16.6%[14]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥99,104,147.37 for the year-to-date, a decrease of 0.80% compared to the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥465,158,850.29, a decrease of 6.98% from ¥499,821,666.04 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥99,104,147.37, slightly down from ¥99,900,816.84 in Q3 2022[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥433,310,904.10, compared to ¥873,947,009.63 at the end of Q3 2022[19]. - The net cash flow from investing activities was ¥13,234,094.64, a recovery from a negative cash flow of -¥54,716,088.27 in Q3 2022[19]. - The total cash outflow from financing activities was ¥42,399,000.00, compared to ¥225,169,205.91 in the previous year[19]. Cost Management - Total operating costs amounted to CNY 326,146,148.66, down from CNY 338,355,672.83, reflecting a cost reduction strategy[15]. - Operating profit increased to CNY 100,456,482.57, compared to CNY 98,424,512.86 in the previous period, indicating improved operational efficiency[15]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing despite a slight decline in revenue, showcasing effective cost management strategies[15]. - Research and development expenses were CNY 12,015,720.89, slightly down from CNY 12,468,037.54, suggesting a focus on cost control in R&D[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,618[10]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,223,861.41 during the reporting period[7]. Liabilities and Inventory - Total liabilities decreased to CNY 63,218,176.98 from CNY 83,255,827.33, indicating a reduction in financial obligations[14]. - Inventory decreased to CNY 30,925,594.85 from CNY 50,744,229.56, indicating improved inventory management[12]. Mergers and Acquisitions - The company did not report any new mergers or acquisitions during this quarter[20].