证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-009 江西阳光乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的 产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 总体方案如下： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净额为 60,079.96 万元。天职国际会计师事 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 2025 年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）继续对监事实 行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和公司考评相结合 的绩效评价方式，通过对监事的年度绩效进行评价决定其报酬。现拟定 2025 年 度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取报酬的监事。 二、本方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、在公司任职监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发 放，分为基本薪酬、绩效薪酬两个部分，其中，基本薪酬是任职岗位报酬，按月 发放，绩效薪酬是其业绩的体现，与其工作业绩及贡献挂钩，年度一次性发放。 2、不在公司任职监事薪酬标准：不在公司任职的监事报酬为 6 万元/年，按年度 发放。 四、其他 1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、本方案经公司第六届监事会第六次会议审议； 3、本方案尚需公司 2024 年度股东大会审议。 江西阳光乳业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 三、薪酬标准： ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-007 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币97,349,546.60元，其中：以前年 度使用72,513,138.65元，本年度使用24,836,407.95元，均投入募集资金项目。 截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币97,349,546.60元，募集资金专户余额 为人民币522,865,536.99元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民 江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资 ...

公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。其审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列 三、2024 年度公司财务情况分析 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》，现将 2024 年度江西阳光乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 （一）、财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减幅度 总资产 1,488,952,832.62 1,427,404,152.93 4.31% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,405,451,999.56 1,336,112,706.50 5.19% 股本（股） 282,660,000.00 ...

未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红决 策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极合理地回报投资者，根 据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2023〕61号）及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关要求，董事会制定2025-2027年的股东分红回报规划（以下简称 "本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定，充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视对股东的合 理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要， 合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系， 制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 二、本规划考虑的因素 证券代码：0013 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规 定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度 ，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进公司高质量 可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报 如下： 一、2024年经营情况回顾 2024 年，公司实现营业收入 519,418,156.94 元，比上年同期减少 8.86%；实现归属于上 市公司股东净利润 114,564,893.06 元，比上年同期减少 1.09%；实现扣非后归母净利润 119,567,796.33 元，比上年同期增长 2.88%。2024 年度公司主要经营财务指标详见下表。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 具体情况如下： 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-010 江西阳光乳业股份有限公司 特此公告! 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向商业银行申请不超过人民币4亿 元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，期限3年，期间授信到期的可在不 超过总额度内循环授信。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权董事长在上述授信额度及期限内办理银行融资相关手续，并签 署相关法律文件。 2025年4月16日 江西阳光股份股份有限公司董事会 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职，对 公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对大信所及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 （2）在审计期间，董事会审计委员会与大信所进行了充分的沟通，听取了 其关于公司审计内容的相关调整事项、审计工作过程中的相关问题。在了解相 关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，确保审计工作 规范有序。同时，董事会审计委员会按照相关规定要求，在大信所出具 2024 年 年度审计报告初步审计意见后，审 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-011 江西阳光乳业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可（2022）649号）核准，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称：公司）于2022 年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,070万股，发行价为9.46元/ 股，募集资金总额为人民币668,822,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05元， 余额为人民币622,324,750.95元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币21,525,150.95元， 实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，设立了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。截至本公告披露日 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2025 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、高亦农、郭智、江西阳光乳业电商科技有限公司、江西阳光宜 佳商务服务有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过8,740.00万元， 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为7,409.41万元。 2025年4月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年日常 关联交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》， 关联监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议， 关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙）应回 避 ...