2024年度，公司共召开董事会会议4次，本人应参加董事会会议4次，全部 参加；公司共召开股东大会2次，本人应参加股东大会2次，全部参加。以上历 次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律 法规履行了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通 知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东大 会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是 中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的 全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2024年度独立董事述职报告 马众文 本人马众文，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履 行职责 ...

2024年度独立董事述职报告 顾兴斌 本人顾兴斌，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 一、出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议4次，本人应参加董事会会议4次，全部参 加；公司共召开股东大会2次，本人应参加股东大会2次，全部参加。以上历次董 事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履 行了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序， 并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议 案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益 的情况，因此 ...

江西阳光乳业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年4月） 第一章总则 第一条为规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律法规 、规范性文件的相关规定以及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条公司按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行 审慎判断暂缓或豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并 接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章信息披露暂缓、豁免事项 第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕知情人已书面登记的，可 以 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马众文先生、陈荣先生、顾兴斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况， 江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立董事期间，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流入1820.06万元，其中，特大单净流入738.21万元，大单资金 净流入1081.85万元。近5日主力资金净流入2243.65万元。（数据宝） 阳光乳业换手率54.13%，机构龙虎榜净卖出175.49 万元 阳光乳业今日下跌3.86%，全天换手率54.13%，成交额6.25亿元，振幅16.23%。龙虎榜数据显示， 机构净卖出175.49万元，营业部席位合计净买入550.04万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达54.13%上榜，机构专用席位净卖出175.49万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.70亿元，其中，买入成交额为 8683.24万元，卖出成交额为8308.69万元，合计净买入374.55万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买二、买五、卖一，合计买入金 额2707.41万元，卖出金额2882.90万元，合计净卖出175.49万元。 阳光乳业3月24日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | ...

责任编辑： 任丽珺 高位股尾盘走弱 阳光乳业开板后跳水翻绿 来源：人民财讯 作者：赖小风 2025-03-20 14:43 Aa 大号字 人民财讯3月20日电，高位股尾盘走弱，阳光乳业开板后跳水翻绿，跌近3%；万马股份跌超7%；美力 科技跌超8%。 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-002 江西阳光乳业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）股票）交易价格连续三个交 易日（2025年3月14日、2025年3月17日、2025年3月18日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情况 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-001 江西阳光乳业股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公 司福建澳新阳光乳业有限公司（以下简称"福建阳光"），并授权公司管理层办理 相关注销事宜。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，公司收到福清市市场监督管理局出具的《登记通知书》，福建阳光已经 福清市市场监督管理局核准办理注销登记。截至本公告披露日，福建阳光的工商注 销登记手续已办理完毕。 二、对公司的影响 本次注销完成后，福建阳光将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业 务发展和持续盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-040 江西阳光乳业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日披露了《 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-022），公 司控股股东江西阳光乳业集团有限公司（以下简称"阳光集团"）于2024年6月24 至25日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易增持公司股份718,300股，增 持金额人民币7,310,754元，并计划自2024年6月26日起6个月内，以集中竞价交易 方式继续增持公司股票，增持金额不低于人民币2,000万元不超过人民币4,000万元 （含2024年6月24至25日增持金额）。 2024年12月19日，公司收到控股股东阳光集团出具的《关于增持江西阳光乳业 股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，增持计划已于2024年12月1 ...

上海中联（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 控股股东增持股份的 专项核查意见 二〇二四年十二月 地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1402 号浦发银行大厦 12楼 邮编：33003 上海中联（南昌）律师事务所 法律意见 致：江西阳光乳业股份有限公司 上海中联（南昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西阳光乳业股份 有限公司（以下简称"公司"或阳光乳业）的委托，根据相关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件的要求，对公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司 （以下简称"增持人"或"阳光集团"）于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 19 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份事宜（以下简 称"本次增持"）出具本专项核查意见。 对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明： 1、本专项核查意见是根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法 律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 2、公司及增持人已向本所出具书面文件，确认其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实、准确和有效的，且一切足以影响本专项核查意见的事实 和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒 ...