江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控制的监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规 定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度 ，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进公司高质量 可持续发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报 如下： 一、2024年经营情况回顾 2024 年，公司实现营业收入 519,418,156.94 元，比上年同期减少 8.86%；实现归属于上 市公司股东净利润 114,564,893.06 元，比上年同期减少 1.09%；实现扣非后归母净利润 119,567,796.33 元，比上年同期增长 2.88%。2024 年度公司主要经营财务指标详见下表。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-009 江西阳光乳业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的 产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 总体方案如下： 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净额为 60,079.96 万元。天职国际会计师事 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-007 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币97,349,546.60元，其中：以前年 度使用72,513,138.65元，本年度使用24,836,407.95元，均投入募集资金项目。 截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币97,349,546.60元，募集资金专户余额 为人民币522,865,536.99元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民 江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资 ...

公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。其审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列 三、2024 年度公司财务情况分析 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》，现将 2024 年度江西阳光乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 （一）、财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减幅度 总资产 1,488,952,832.62 1,427,404,152.93 4.31% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,405,451,999.56 1,336,112,706.50 5.19% 股本（股） 282,660,000.00 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-012 江西阳光乳业股份有限公司 2025 年 4 月 16 日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025年4月24日（星期四）15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会， 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，投资者可以登陆"全景·投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理胡霄云先生、独立董事陈荣先 生、副总、董事会秘书杨发兴先生、财务负责人艾剑波先生。 为充分尊重投资者提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次 网上说明会。 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 具体情况如下： 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-010 江西阳光乳业股份有限公司 特此公告! 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向商业银行申请不超过人民币4亿 元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，期限3年，期间授信到期的可在不 超过总额度内循环授信。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权董事长在上述授信额度及期限内办理银行融资相关手续，并签 署相关法律文件。 2025年4月16日 江西阳光股份股份有限公司董事会 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2025 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、高亦农、郭智、江西阳光乳业电商科技有限公司、江西阳光宜 佳商务服务有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过8,740.00万元， 上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为7,409.41万元。 2025年4月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年日常 关联交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》， 关联监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议， 关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙）应回 避 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-008 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产 经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超 过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理 ，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 5.资金来源 暂时闲置的自有资金。 6.实施方式 在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体 办理相关事宜。 7.信息披露 公司按照《深 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-014 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 8 日召 开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）11:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统(htt ...