上海中联（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 二〇二四年十二月 地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1402 号浦发银行大厦 12楼 邮编：33003 上海中联（南昌）律师事务所 法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海中联（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：江西阳光乳业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司 "） 《公司章程》的规定，上海中联（南昌）律师事务所(以下简称"本所")接受公 司的委托，指派律师出席公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年度第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会 "），对公司本次股东大会的召集和召 开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性 等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-039 江西阳光乳业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，两次股东大会涉及相关 提案的名称如下： | 2023年度股东大会 | 2024年第一次临时股东大会 | | --- | --- | | 9、《关于聘请公司2024年度审计机构 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | | 的议案》 | | 相关内容详见2024年5月11日中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上 《江西阳光乳业股份有限公司关于2023年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-018）。 一、会议召开和出席情况 6、本次股东大会召集与召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席人员情况 1、召集人：江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票 ...

阳光乳业12月12日在交易所互动平台中披露，截至12月10日公司股东户数为18951户，较上期（11月30 日）减少1879户，环比降幅为9.02%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，阳光乳业最新股价为13.30元，下跌1.85%，本期筹码集中以来股价 累计上涨9.11%。 具体到各交易日，6次上涨，3次下跌，其中，涨停1次。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入3.85亿元，同比下降8.72%，实现净利润 8548.20万元，同比下降9.81%，基本每股收益为0.3024元，加权平均净资产收益率6.00%。 （数据宝） ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-035 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信" 或"后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职"或"前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现 实情况，为保证公司审计工作的独立性和客观性，保障2024年度审计工作的顺利开展，基于 谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构。根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》等相关 规定，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。本次变更会计师事务所是公司审计工作的客观需要，公司已就变更会计师事务所事项 与天职国际会计师事务所进行了事先沟通，天职对本次变更会计师事务所无异议。 江西阳光乳业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-038 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，全 体股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-036 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司 审计工作的独立性和客观性，保障 2024 年度审计工作的顺利开展，基于谨慎性 原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 1 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 报》 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-037 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2024 年 11 月 27 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖 爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司 审计工作的独立性和客观性，保障 2024 年度审计工作的顺利开展，基于谨慎性 原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构。 监事会认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专 业胜 ...

关于全资子公司完成增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同 意向江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司（以下简称"嘉牧农业"）增资 3,800 万元，向江西长山现代有机牧场有限公司（以下简称"长山牧场"）增资 4,694 万元，合计 8,494 万元人民币,以满足进一步提升牧场设施条件和增加奶 牛存栏数量、提高公司自有牧场奶源占比的需要。具体内容详见巨潮网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-030）。 二、进展情况 公司已于近日完成对嘉牧农业及长山牧场的货币增资 8,494 万元，全部计入 实收资本，并于近期办理完工商变更登记。基本情况如下： 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-034 江西阳光乳业股份有限公司 （二）基本情况 1 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳 光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对阳光乳业进行了 2024 年度持续督导培训，现将本次培训情况汇报如下： 二、本次培训的主要内容 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，对阳光乳业相关人员进行 了专项培训。具体培训内容包括资本市场最新政策、上市公司市值管理和规范运 作、中小投资者合法权益保护等内容。 三、本次持续督导培训结论 1 培训时间 2024 年 10 月 28 日 培训地点 公司会议室 培训主题 资本市场最新政策、上市公司市值管理和规范运作 培训人员 张树敏、周滨 参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司控股股东和实 际控制人等相关人员 一、本次培训 ...

江西阳光乳业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组" ...