一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司 办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召 集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部本人出席。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-004 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-003 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公司 监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会 工作报告》。依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报 告》，董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。 公司独立董事陈荣先生、顾 ...

江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、 审议程序 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 50,878,800 | 45,225,600 | 42,399,000 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 114,564,893.06 | 115,823,647.33 | 110,889,403.79 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | | 433,930,717.91 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-016 江西阳光乳业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 104,943,144.28 | 108,881,781.06 | -3.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,059,641.87 | 21,504,922.08 | 2.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡霄云、主管会计工作负责人艾剑波及会计机构负责人（会计 主管人员）朱荣华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。广大投资者应当充分理解"计划" "预测"与"承诺"之间的差异，审慎决策，理性投资。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的各种风 险因素。详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"公司未来发展的 展望"部分的描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 282660000 为基数，向 全 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对阳光乳业 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下意见： 一、保荐机构的核查工作 1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织架构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2.建立切实有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务活动的健康 运转； 3.避免或降低风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护 公司财产的安全完整； 东兴证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告、审计报告 ...

江西阳光乳业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 6-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00006 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

江西阳光乳业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00018 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

关于江西阳光乳业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业关于变更部分募集资金用途及募集资 金项目延期事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，江西阳光乳业股份有限公司（以 下简称：公司）于 2022 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳 光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股，发行价为 9.46 元/股， 募集资金 ...