江西阳光乳业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引》及《江西阳光乳业股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 第七条 董事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的 3％ 的股东可以推荐非独立董事候选人；董事会、单独或合并持有本公司发行在外有 表决权股份总数的 1％的股东可以推荐独立董事候选人。 第八条 提名人在提名前应当征 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《证券交易所股票上市规则》，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 江西阳光乳业股份有限公司 和责任追究等内容进行明确规定。 第八条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 ...

江西阳光乳业股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增值 权）等；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他信用账户 内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票期权 及股票增值权。 董事和高级管理人员可以通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的证 券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允 ...

江西阳光乳业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章总则 第一条为规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的相关规定以及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条公司按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自 行审慎判断暂缓或豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露， 并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章信息披露暂缓、豁免事项 第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕知情人已书面登记的， 可以按照深交所相关规定暂 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-032 江西阳光乳业股份有限公司 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告程序 符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊 登 的《 2025 年第三季度报告》。 2、审计通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公 司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-031 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 10 月 22 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡 霄云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公 司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并以特别决议审议 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 120 million yuan for the third quarter, representing a decline of 8.77% compared to the previous year [1] - The net profit for the third quarter was 27.58 million yuan, also down by 8.78% year-on-year [1] - For the first three quarters, the total revenue was 356 million yuan, reflecting a decrease of 7.62% [1] - The net profit for the first three quarters increased to 87.40 million yuan, showing a growth of 2.24% compared to the same period last year [1]

江西阳光乳业股份有限公司 2025 年第三季度报告 江西阳光乳业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-037 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） | -668,117.09 | -2,359,513.91 | 公司处置和淘汰生物 性资产等损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 ...

江西阳光乳业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——投资者关系管理及其信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《江 西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第五条 公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及 有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可 适当回应。 第六 ...

江西阳光乳业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《江西阳光乳业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 本办法所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一房地产项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 公司对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重 投资效益。 ...