证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 民生证券、富国基金、浙商证券、长城基金、长信基金、 活动参与人员 中信建投、天弘基金、国信证券等共15人。 时间 2024年1 月5日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 线上交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 2、财务总监：谭云烽先生 上市公司接待人员 姓名 3、财务副总监：李群艳女士 4、证券事务代表：黄慧颖女士 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券、南方基金、长城证券、创富兆业、财通基金、浙商 证券、金鼎资本、西南证券、广发证券、国联基金、鹏华 活动参与人员 基金、奇盛基金、中欧睿博、富荣基金、德邦证券、中 信建投等共25人。 时间 2024年1 月3日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 2、财务总监：谭云烽先生 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、东北证券股份有限公司：陶昕媛、莫然 2、民生证券股份有限公司：李阳、易智娴 活动参与人员 3、北京鼎萨投资有限公司：王东升、易沛琪 4、信达澳亚基金管理有限公司：冯明远、刘权、罗晨熙、 曾国富、齐兴方 时间 2023年12 月29日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 线上会议、现场交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 ...

三、培训内容 本次培训以法规讲解和案例分析的形式，对上市公司信息披露、独立董事制 度修订、股份减持、内幕信息、募集资金的使用与管理、日常监管与违规处理等 方面进行了重点培训。 本次培训过程中，联域股份积极配合，联域股份的相关人员对于上市公司的 规范运作、信息披露要求、合规减持股份及募集资金的使用与管理等方面有了更 深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预 期的培训效果。 1 中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐人项目组成员于 2023 年 12 月 21 日对深圳市联域光电股份有限公 司（以下称"联域股份"）到场的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关 培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 21 日。 二、培训地点 线上培训。 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市联域光电股份有限 保荐代表人 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、长城证券股份有限公司：花江月 2、中邮创业基金管理股份有限公司：白鹏 3、平安基金管理有限公司：李洋 活动参与人员 4、平安基金管理有限公司：王修宝 5、深圳奇盛基金管理有限公司：谌红梅 6、前海开源基金管理有限公司：曲羿铭 7、创金合信基金管理有限公司：寸思敏 时间 2023 年 12 月26 日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172 号正大安 地点 工业城 6栋 6楼会议室 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 1、长城证券股份有限公司：花江月 活动参与人员 2、格林基金管理有限公司：刘赞 时间 2023年12 月25日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 2、财务总监：谭云烽先生 上市公司接待人员 姓名 3、证券事务代表：黄慧颖女士 4、法务：周雪松女士 ...

深圳市联域光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》以 及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 深圳市联域光电股份有限公司 内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市联域光电股 份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对联域股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币 进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的 影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务， 以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影 响公司主业的发展。 2、交易金额：公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为 7,000 万美元（或等 值人民币），即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元（或等 值人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述 ...

重要内容提示： 1. 交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2. 交易品种及交易工具：远期结汇、售汇业务。 3. 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 4. 交易金额：7,000 万美元(或等值人民币)。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-015 深圳市联域光电股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的： 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币 进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利润的 1 影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务， 以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影 响公司主业的发展。 2、交易金额：公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为 7,000 万美元(或等 值人民币)，即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元(或等值 人民币)。期限内任一时点的交易金 ...

深圳市联域光电股份有限公司 监事会议事规则 深圳市联域光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳市联域光电股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本议事规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司财务、公司董事会及董事、总经理及 其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工 代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生；股东代表监事 2 名，由股东大会 选举产生。 第四条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事 会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者 其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 监事会会议的 ...