深圳市联域光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一条 为强化深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在审计委员会成员中占 半数以上并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，且其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-014 深圳市联域光电股份有限公司 （二）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规 则>的议案》。 为规范监事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 2、网络投票时间： 深圳市联域光电股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第一届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1 ...

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担 ...

深圳市联域光电股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及 股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依 法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳市联域光电股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《公司章程》和本议事规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审查意见 （以下无正文） 独立董事：钱可元、樊华、余立军 2023 年 12 月 23 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市 联域光电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为深圳市联域光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第二十三次会议 审议的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，在审阅公司于 会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下审查意见： 公司拟开展的远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为 目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性 和可行性进行了充分论证。公司已制定《远期结售汇管理制度》，对公司开展远 期结售汇业务的操作原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告 制度及风险处理程序 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市联域光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳市联域光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《深圳市联域光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的组成 董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 深圳市联域光电股份有限公司 董事会议事规则 深圳市联域光电股份有限公司 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东大会 选举产生。董事会设董事长 1 人；董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 ...

深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投 资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获 ...

深圳市联域光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市联域光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...