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联域股份:半年报监事会决议公告
2024-08-27 11:42
深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2024-038 详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年半年度报告摘要》 及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年半年度报告》。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》; 经审核,监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关 募集资金使用、存放的相关规定,公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。 详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果 ...
联域股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 11:42
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2024 年半年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市联域光电股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位:人民币 | | | | | | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | | | 2024 年半年 | | 元 | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 初 占用资金余 | 占用累计发生金 额 | | 度占用资金的 利息 | 2024 度偿还累计发 | 年半年 | 度期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | (不含利息) | | (如有) | | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
2024-08-27 11:42
第二条 适用本办法的董事、监事、高级管理人员包括:公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员(以下简称"高管 人员")。 第三条 公司董事、监事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。 深圳市联域光电股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司") 激励与约束机制,调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性,根据国家有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市联域光电股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合本公司的实际情况,制定本办 法。 公司高管人员的薪酬分配方案应当报经董事会批准。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则: (一)竞争力原则:公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 (二)按岗位确定薪酬原则:公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值,体现"责、权、利"的统一。 (三)与绩效挂钩的原则。 (四)激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬标准和支付方式 第五条 公司董事、监事的薪酬方案参 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规则
2024-08-27 11:42
深圳市联域光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成 第三条 公司设监事会,由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,由职工 代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生;股东代表监事 2 名,由股东会选 举产生。 第四条 监事会设主席 1 名,由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事 会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者 其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 监事会会议的召开程序 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议 监事会定期会议至少每六个月召开一次。 出现下列情况之一的,监事会应当在 10 日内召开临时会议: (一) 任何监事提议召开时; 第一条 为建立完善的公司治理结构,规范深圳市联域光电股份有限公司(以 下简称"公司")监事会的组织和行为,充分发挥监事会的监督管理作用,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,制订本议事规则。 第二条 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司股东会议事规则
2024-08-27 11:42
第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")股东会及股 东行为,提高股东会议事效率,保障股东的合法权益,确保股东会能够依法行使 职权和依法决议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相 关规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2 个月内召开。 深圳市联域 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-08-27 11:42
深圳市联域光电股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会《(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘,下同)会计师事务所行为,切实维护股东利益,提高财务信息质量, 保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《《深圳市 联域光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,可比照本 制度执行。 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司内部审计制度
2024-08-27 11:42
深圳市联域光电股份有限公司 内部审计制度 (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,提高审计工作质量,增强公司自我约束,防范和控制公司经营风险, 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计 准则第 1101 号——内部审计基本准则》以及《深圳市联域光电股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象,指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司信息披露管理制度
2024-08-27 11:42
第一章 总则 第一条 为规范深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时,切实保护公司、股东 及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市联域光电股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人" 是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体, 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方,为前述主体提供服务 的中介机构及其相关人员,以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、 退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司独立董事工作制度
2024-08-27 11:42
深圳市联域光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构,强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制,切实保护中小股东及 利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独董办法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《深圳市联域光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、专门委员会委员外的其他 职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合 ...
联域股份:深圳市联域光电股份有限公司对外担保管理办法
2024-08-27 11:42
第二条 本办法适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。 深圳市联域光电股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益,为规范深圳市联域光电股份有限公司(以 下简称"公司")的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,防范财务风险, 确保公司经营稳定,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信 息披露管理办法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市联域光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定 本办法。 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本办法所述对外担保 ...