证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现 任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举曹洪海 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-038 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开职 工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26 日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监 事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023 年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名， 实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023 年第三季度报告》的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-039 无锡化工装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务 非独立董事：曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生 独立董事：陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生 以上非独立董事、独立董事的个人简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳 1 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10 月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-036 无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,034,900 股 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成， 其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。公司于 2023 年 10 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 名。现将相关事项公告如 下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-035 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 黄伟裕先生， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年加入本公司，历任销售经理、销售部副部长；2014 年 10 月至今任公司职工代 表监事、销售部副部长。 截至目前，黄伟裕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以 及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟裕先 生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯 ...

上海市锦天城律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...

无锡化工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙新卫 ，作为 无锡化工装备 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 无锡化工装备股份有限公司董事会 提名为 无锡化工装备 股份 有限公司(以下简称该公司)第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 无锡化工装备 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和 ...

(本页无正文，为无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六 次会议相关议案的事前认可意见的签署页) 独立董事签字： 为了满足公司在建工程项目上环保设施的建设需要，公司拟向关联企业无锡 爱德旺斯科技有限公司采购全新的环保设备，预计采购金额不超过 528 万元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司已经向我们提交了关于前述交易的相 关资料，我们对资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们 作为公司的独立董事，认为上述关联交易符合公司生产建设项目的实际需要，关 联交易定价遵循市场化原则，定价依据公允合理，不存在损害公司、股东特别是 中小股东利益的情况。本次预计关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响， 公司也不会对关联方形成依赖。符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。 基于以上情况，我们对该事项表示事前认可，同意将《关于公司拟向关联方 采购环保设备暨发生关联交易的议案》提交公司第三届董事 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-030 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第一次临时股 东大会审议，并采用累积投票制进行选举。并与由公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2023-033）。 （二）审议并通过了《关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的 无锡化工装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2023 年 9 月 27 日通过书面或电话等方式送达所有监 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对公司本次拟向关联人无锡爱德旺斯科技有限公司（以下简称"爱德 旺斯"）采购环保设备暨发生关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 因"年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目"和胡埭厂区改造项目的基础 建设需要购置用于废气处理的环保设备，公司履行采购审批程序后，拟与关联人 爱德旺斯签署环保设备采购合同，预计合同总金额不超过人民币 528 万元（含 ...