证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-020 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议 通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席江艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事会审议通过 如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于 2 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-013 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会 议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人（其中李治先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会 议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 根据公司 2024 年度实际经营管理情况，公司管理层编制了《2024 年度总经 理工作报告》。 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 根 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-014 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"信凯科技"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会 审议批准。 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表归 属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润 386,865,832.97 元；母公司报表净利润 77,781,133.94 元，截至 2024 年末累计未 分配利润 203,428,848.19 元。 根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、 公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司 202 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信凯科技使用闲置自有资金购买理财 产品进行了审慎核查，情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公 司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合 理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）授权额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信凯科技开展外汇衍生品套期保值业 务进行了审慎核查，情况如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市 场波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对 主营业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。 公司及子公司开展外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，整体外汇衍 生品业务规模与公司实际业务量、外币资产、外币负债规模相匹配，不进行单 纯以盈利为目的的投机和非法套利交易，不会对公司日常资金正常周转及主营 业务正常开展造成影响。 二、外汇衍生品业务 ...

第一章 总 则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为确保浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江信凯科技集团股份 有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要重点关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。会议通知应包括会 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；由职工代 表担任的董事（如有）由公司职工（代表）大会选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第三条 通过累积投票制选举董事时实行差额选举，董事候选人的人数应 当多于拟选出的董事人数。股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事（职工代表担任的董事（如有）除外）时，每 位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用 所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定 董事人选。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时， 应当采用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会 股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的 选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 累积投票制实施细则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； ...