浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他 规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易的指定联络人。董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （ ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 中国·杭州 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 施放，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学管理工程专业博士。2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任浙江工业大学教授（返 聘）；2018 年 6 月至 2020 年 12 月，任浙江广厦建设职业技术大学名誉院长； 2021 年 1 月至今，任浙江广厦建设职业技术大学特聘专家； 2018 年 6 月至 2024 年 7 月，任欣乐加生物科技温州有限公司董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任 杭州蓝然技术股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任浙江乐清 农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任信凯科技独立董事； 目前，其还兼任衢州南高峰化工股份有限公司、福建帝盛科技股份有限公司公司 独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 出席股东会及董事会情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会、4 次股东会，本人均亲自出席了所有董 事会和股 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 （含独立董事）和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《浙江信凯科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 1 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠 ...

金融衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司金融 衍生品交易行为，有效防范和控制业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规、部门规章和业务规则及《浙江信凯 科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江信凯科技集团股份有限公司 金融衍生品业务管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二条 本制度所称金融衍生品是指为远期、期权、掉期和货币互换等产品或上述 产品的组合。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵 押进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。未经公司同意，各子公司 不得擅自进行金融衍生品交易。 第二章 操作原则 第四条 公司及子公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得影响公司 生产经营。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记日常管理工作的部门， 董事会秘书组织下具体负责内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等 日常工作。 第四条 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，内幕 信息知情人不得以任何形式对外泄露，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生 品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，由不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会 成员及召集人由董事会选举或更换。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈日炯作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时 出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 沈日炯，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国中央 城大学工商管理学硕士学历。1982 年 3 月至 1984 年 11 月，历任沈阳化工研究 院化学工程研究室技术员、助工；1984 年 12 月至 2012 年 9 月，历任沈阳化工 研究院染料标准化研究室 ...