浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他 规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易的指定联络人。董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （ ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 施放，男，1956 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学管理工程专业博士。2017 年 1 月至 2023 年 1 月，任浙江工业大学教授（返 聘）；2018 年 6 月至 2020 年 12 月，任浙江广厦建设职业技术大学名誉院长； 2021 年 1 月至今，任浙江广厦建设职业技术大学特聘专家； 2018 年 6 月至 2024 年 7 月，任欣乐加生物科技温州有限公司董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任 杭州蓝然技术股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任浙江乐清 农村商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任信凯科技独立董事； 目前，其还兼任衢州南高峰化工股份有限公司、福建帝盛科技股份有限公司公司 独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 出席股东会及董事会情况 2024 年度公司共召开 6 次董事会、4 次股东会，本人均亲自出席了所有董 事会和股 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记日常管理工作的部门， 董事会秘书组织下具体负责内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等 日常工作。 第四条 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，内幕 信息知情人不得以任何形式对外泄露，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生 品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 浙江信凯科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人梁伟亮作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务， 按时出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 梁伟亮，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经 大学会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任杭州海兴电力科技股份有限公司财务总监；2017 年 6 月 至 2020 年 3 月，任铂瑞 ...

金融衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司金融 衍生品交易行为，有效防范和控制业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规、部门规章和业务规则及《浙江信凯 科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江信凯科技集团股份有限公司 金融衍生品业务管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二条 本制度所称金融衍生品是指为远期、期权、掉期和货币互换等产品或上述 产品的组合。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵 押进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。未经公司同意，各子公司 不得擅自进行金融衍生品交易。 第二章 操作原则 第四条 公司及子公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得影响公司 生产经营。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈日炯作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时 出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 沈日炯，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国中央 城大学工商管理学硕士学历。1982 年 3 月至 1984 年 11 月，历任沈阳化工研究 院化学工程研究室技术员、助工；1984 年 12 月至 2012 年 9 月，历任沈阳化工 研究院染料标准化研究室 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，由不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，审计委员会 成员及召集人由董事会选举或更换。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-017 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.风险提示：公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营 为基础。在外汇衍生品业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约 风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 （一）开展目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预测性目标。 特别提示： 1.交易目的、金额：为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司（全资子公司及控股 子公司，下同）经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况 下，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，在有效期内任一 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积 极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚 焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高 质量发展。2024 年公司实现营业收入 141,656.53 万元，较上年同期增长 32.55%； 归属于母公司股东的净利润为 11,096.97 万元，较上年同期增长 26.01%。 二、2024 年董事会工作情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-012 浙江信凯科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2：00。 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技 集团股份有限公司会议室。 3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长李治先生。 6. ...