证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-021 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第二届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于 现将本次会议的有关情况通知如下： （一） 本次股东会审议事项及提案编码如下： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 编码 可以投票 非累积投票提案 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、会议审议事项 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 度审计机构的议案 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提 供授信担保的议案 √（逐项表决，作为 $${\mathcal ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 （一）开展目的 随着浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务不断发展，公 司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚 焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及公司利润的不确定性，实现提升经营可预 测性目标。 公司及子公司（全资子公司及控股子公司，下同）开展外汇衍生品业务均以正常生 产经营为基础，整体外汇衍生品业务规模与公司实际业务量、外币资产、外币负债规模 相匹配，不进行单纯以盈利为目的的投机和非法套利交易。 （二）交易品种 根据实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 （三）交易工具 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 （四）交易场所 经国家外汇管理局、中国人民银行或其它相关部门批准、具有相应外汇衍生品业务 经营资格的机构。为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需要在境外开展 衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 （五）交 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求,浙江信凯科技集团股份有限公司(以下简称"公司")就 公司在任独立董事施放先生、沈日炯先生、梁伟亮先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事施放先生、沈日炯先生、梁伟亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 6 月 3 日 董事会 浙江信凯科技集团股份有限公司 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-018 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司及子公司用于理财产品投资的资金为公司部分闲置自有资金。在不影 响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用 率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）授权额度及期限 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，公司将使用闲置自有资金购买的理财 ...

为满足浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"） 经营和业务发展需要，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股 的各下属公司，下同）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，在 授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非 流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内 信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换、外汇及其衍生品等业务。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-016 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概述 各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准，本次授信额度不等于公司实 际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。同时，由 公司无偿为子公司授信提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 30,000 万元，该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括 ...

中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2024 年度聘任的审计机构，在执 业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持公司财务审计工作的连续性，公 司拟继续聘用中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。相关审 计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双 方协商确定。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-022 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计 师事务所"）为公司 2025 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 1、公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定和要求，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、 财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促 进公司的规范运作和稳健发展，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将 公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开5次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会 第八次会议 | 2024年5月18 日 | 1.审议通过《2023年度监事会工作报告》； | | | | | 2.审议通过《2023年度财务决算报告》； | | | | | 3.审议通过《2023年度利润分配的议案》； | | | | | 4.审议 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-015 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执 行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬 执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于除兼任董事以外的其他高级管理 人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召开第 二届监事会第六次会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年 度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 1．责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定 基本工资薪酬标准。 2．绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 3．统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-019 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 原规定 | | 现规定 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护浙江信凯科技集团股份有 | 第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | ...

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第二届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于 2025年6月25日召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-021 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 （一） 股东会届次：2024 年年度股东会 （二） 股东会的召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...