Company Overview - Zhejiang Xinkai Technology Group is a leading exporter of organic pigments, with less than 10% market share in foreign markets, indicating significant growth potential [1] - The company’s organic pigment sales account for less than 5% of the global market, highlighting vast opportunities for expansion [2] Market Potential - The demand for high-performance organic pigments is increasing, particularly in the automotive coatings and electronic chemicals sectors, where Chinese products currently hold a small market share [2] - The focus on environmentally friendly and safe organic pigments is driving demand in terminal markets, which the company is prioritizing in its research and product development [2] Competitive Advantages - The company has a strong foundation in technical capabilities, having established its own laboratory in 1998, which allows for comprehensive technical services and solutions [3] - With nearly 30 years of industry experience, the company has developed hundreds of technical testing methods to meet diverse customer needs [3] - Global expansion since 2007 has enabled the company to establish subsidiaries in key sales regions, enhancing customer service and technical support [3] Production Capacity and Strategy - The company has two manufacturing bases in Liaoning with a designed capacity of 5,000 tons for organic pigments and 5,000 tons for azo dyes at Xinkai Industrial Co., and 1,500 tons for permanent dyes at Xinkai Industrial Ziyuan Co. [4] - The production bases are strategically designed to address industry overcapacity and meet customized production demands, ensuring stability in the supply chain [5] - New products are being gradually introduced from the Liaoning production base, with positive feedback from downstream clients [5] Future Plans - The company plans to leverage capital market opportunities to enhance global competitiveness and expand its market presence [5] - With over 80% of revenue currently sourced from overseas markets, there are intentions to increase domestic market penetration, particularly in high-end customized products [5] Employee Incentives - Future plans for employee stock ownership and equity incentives will be aligned with the company's development strategy and disclosed as necessary [5]

2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况： 7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-006 浙江信凯科技集团股份有限公司 8. 会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 70,592,584 股，占公司有表决权股份 总数的 75.3071%。 1 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 1. 召开时间： 1) 现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

2026 年第二次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 浙江信凯科技集团股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 信凯科技本次股东会其他信息披露资料一并公告。 鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinkai Technology reported its total number of shareholders as 6,308 as of February 13, 2026 [2]

Group 1 - The core point of the article is that Xinkai Technology (001335) reported its total number of shareholders as 6,495 as of February 10, 2026 [1]

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为确保浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江信凯科技集团股份 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及 规范性文件（以下简称"法律法规"）及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 （含独立董事）和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出 建议。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 意见或者建议； 选举委员的提案获得通过 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 中国·杭州 2026 年 2 月 | .. | | --- | | 旨和经营范围 | | .. | | 份发行 | | 份增减和回购 | | 份转让 . | | 股东 △ . | | 本 . | | 股股东和实际控制人 | | 东会的一般规定 | | 东会的召集 | | 东会的提案与通知 . | | 东会的召开 | | 东会的表决和决议 . | | 董事会 | | 事 | | 事么 | | 立董事 . | | 第一节 | 股东 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 ...

可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，推动经济社会和环境的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 浙江信凯科技集团股份有限公司 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合 ...