证券日报网讯 2月24日，信凯科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月13日，公司股东 总户数为6308户。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinkai Technology (001335) reported its total number of shareholders as 6,495 as of February 10, 2026 [1]

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为确保浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江信凯科技集团股份 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及 规范性文件（以下简称"法律法规"）及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 （含独立董事）和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出 建议。 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 意见或者建议； 选举委员的提案获得通过 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 中国·杭州 2026 年 2 月 | .. | | --- | | 旨和经营范围 | | .. | | 份发行 | | 份增减和回购 | | 份转让 . | | 股东 △ . | | 本 . | | 股股东和实际控制人 | | 东会的一般规定 | | 东会的召集 | | 东会的提案与通知 . | | 东会的召开 | | 东会的表决和决议 . | | 董事会 | | 事 | | 事么 | | 立董事 . | | 第一节 | 股东 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 ...

可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，推动经济社会和环境的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 浙江信凯科技集团股份有限公司 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-004 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 修订后的《公司章程》和制定、修订后的公司部分治理制度详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公 条目 修订前 修订后 第一四四条 公司董事会下设战略委员会、提 名委员会和薪酬与考核委员会 等其他专门委员会，依照本章程 和董事会授权履行职责，专门委 员会的提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会工作规程由 董事会负责制定。 公司董事会下设战略与可持续 发展委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会等其他专门委 员会，依照本章程和董事会授 权履行职责，专门委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 专门委员会工作规程由董事会 负责制定。 一、 关于《公司章程》修订情况 司股东会审议。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股 东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件 等事宜，授权有效期限为自公司股东会审 ...

并修订《董事会战略委员会工作规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月10日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订 <董事会战略委员会工作规则>的议案》，具体情况如下： 为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并 将原《董事会战略委员会工作规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作 规则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉 及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他 管理制度中有关"董事会战略委员会"的表述同步调整为"董事会战略与可持续发 展委员会"。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30 2. 网络投票时间： 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月10日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》， 决定于2026年3月2日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：2026 年第二次临时股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...