第一章 总 则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一条 为确保浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江信凯科技集团股份 有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要重点关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。会议通知应包括会 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；由职工代 表担任的董事（如有）由公司职工（代表）大会选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第三条 通过累积投票制选举董事时实行差额选举，董事候选人的人数应 当多于拟选出的董事人数。股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事（职工代表担任的董事（如有）除外）时，每 位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用 所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定 董事人选。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时， 应当采用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会 股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的 选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 累积投票制实施细则 第一条 为完善浙江信凯科技集团股份有 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补 新的委员。 1 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、证券交易所股票上市规 则等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 本制度适用于公司及公司 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格或者投 资者决策产生影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》和其他相关规定，在符合条件的媒体上 公告信息。 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人； ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（合称"子公司"）。 第三条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江信凯科技集团股份 有限公司信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 股东会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定及《浙江 信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江信凯 科技集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相 ...