二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照有 关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极落 实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展，充分维护公司 和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司继续秉承"致力于创造更清新自由的美好环境"的企业使命，全面 推进"环保+能源"双轮驱动战略，在聚焦主业、深耕废气恶臭治理细分领域的同时， 积极布局光伏、储能等新能源领域，顺应市场发展，努力拓展设备应用领域，并围绕董 事会和管理层制定的计划有序推进各项经营管理工作。 报告期内，公司实现营业收入 45,770.09 万元，同比下降 19.76%；实现利润总额 4,376.42 万元，同比下降 39.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,793.48 万元， 同比下降 41.47%；报告期末公司总资产为 115,302.65 万元，较期初增长 9.2 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-026 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备并核销部分资 产。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2023 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等 资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称" ...

杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | 第 1 页 共 6 页 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 38,256.82 截至期初累计发生额 项目投入 B1 13,209.41 利息收入净额 B2 106.31 本期发生额 项目投入 C1 8,447.42[注] 利息收入净额 C2 401.43 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 21,656.83 利息收入净额 D2=B2+C2 507.74 应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,107.73 | 项 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际结余募集资金 | F | | 17,107.73 | | 差异 | G=E-F | | 0.00 | [注]：包含银行误划入公司一般户 40.13 万元项目投入。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》 ...

编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-015 杭州楚环科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 高级管理人员任倩倩女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）股份 1,096,640 股（占本公司总股本比例 1.37%，计算相关比例时，总股本已扣除公司 回购股份数量，下同）的副总经理任倩倩女士计划以集中竞价交易方式（期限为 自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内）和大宗交易方式（期限 为自本次减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不 超过 274,160 股（占本公司总股本比例 0.34%）。 杭州楚环科技股份有限公司于近日收到公司副总经理任倩倩女士《关于股份 减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：任倩倩 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。 3、减持方式：集中竞价交 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-014 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭 州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对楚环科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》"证监许可〔2022〕1382 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股， 募集资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,877.86 万元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《杭州楚环科技股份有 限公司验资报 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投 资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"废 气治理设备系列产品生产线项目"（以下简称"废气治理项目"）达到预定可使 用状态的时间由2024年3月20日延长至2025年9月20日，"技术研发中心及信息协 同平台建设项目"（以下简称"协同平台项目"）达到预定可使用状态的时间由 2024年4月12日延长至2025年10月12日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限 ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-011 杭州楚环科技股份有限公司 经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规 模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"废气治 理设备系列产品生产线项目"达到预定可使用状态的时间由2024年3月20日延长 至2025年9月20日，"技术研发中心及信息协同平台建设项目"达到预定可使用 状态的时间由2024年4月12日延长至202 ...