本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，2024 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司 赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵鹏飞，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会 计学副教授，中国注册会计师非执业会员。1999 年 9 月至今历任浙江工商大学 会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；目前兼任超捷紧固系统（上海） 股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非 境内上市公司）独立董事。2020 年 8 月至今，任职公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

本人作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，2024 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股 东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司 赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学安 全工程学科负责人。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，任职浙江工业大学党委办公室 秘书；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，任职浙江工业大学化工学院分团委书记； 1999 年 8 月至 2020 年 5 月，任职浙江工业大学精细化工研究所教师；2020 年 6 ...

杭州楚环科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《杭州楚环科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的要求，公司特制 定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略目标、 实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、 现金流量状况等情况的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保 证利润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的 股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在利 ...

杭州楚环科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | | | | | 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 904 | 人 | | 2023年 经审计） | 业务收入总额 亿元 34.83 30.99 亿元 | | | | | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-014 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原 则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及子公司于 2024 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产 进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、 固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值 ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 401,749,859.13 | 457,700,934.95 | -12.22% | 570,388,114.08 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,332,057.30 | 37,934,817.25 | -25.31% | 64,813,569.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 22,898,989.93 | 31,551,556.64 | -27.42% | 57,647,387.56 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,241,467.32 | 10,957,229.27 | 376.78% | -63,034,287.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.47 | -25.53% | 0.94 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.47 | -25.53% | 0.94 | | 加权平均净资产收益 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-007 杭州楚环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 事务所名称 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-013 杭州楚环科技股份有限公司 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 一、2025 年度向银行申请综合授信额度的基本情况 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理 综合授信额度申请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包 括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授 权有效期与上述额度有效期一致。 二、对公司的影响 本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于 公司资金的合理配 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-012 杭州楚环科技股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营及业务 发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办 理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿元（额度循环滚 动使用），额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联 董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提 交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。同日，公司监事会亦审议通过 本议案。 本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条 ...