证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-052 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2024 年 8 月 31 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份有限公司半年报 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长陈步东先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 类别 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数的比例 | | 1.股东及股东授权代表 | 42 | 51,895,600 | 64.9885 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈步东、主管会计工作负责人杨岚及会计机构负责人(会计主 管人员)杨岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 理层讨论 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 杭州楚环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 2024 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《杭州楚环 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-044 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-046 杭州楚环科技股份有限公司 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展需要和实际情 况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修改内 容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 本公司经营范围为： | 第十四条 本公司经营范围为： | | | 一般项目：技术服务、技术开发、 | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 术推广；太阳能发电技术服务；储能 | 推广；太阳能发电技术服务；储能技术 | | | 技术服务；新兴能源技术研发；碳减 | 服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳 | | | 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研 | 转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联 | | | 发；物联网技术研发；资源再生利用 | 网技术研发；资源 ...

杭州楚环科技股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | | 实际结余募集资金 | F | | 15,062.17 | | 差异 | G=E-F | | 0.00 | 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民 币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元 后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日汇入本公司募集 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-049 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-048 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年半年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工 程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变 ...