关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-013 杭州楚环科技股份有限公司 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 一、2025 年度向银行申请综合授信额度的基本情况 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理 综合授信额度申请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包 括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授 权有效期与上述额度有效期一致。 二、对公司的影响 本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于 公司资金的合理配 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-015 （三）变更后采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"进行规范和明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-012 杭州楚环科技股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营及业务 发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办 理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过 4 亿元（额度循环滚 动使用），额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联 董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提 交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。同日，公司监事会亦审议通过 本议案。 本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条 ...

关于 2025 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-011 杭州楚环科技股份有限公司 1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的 投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，下同），额度范围内资金 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投 资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意 投资风险，理性投资。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）于2025年 4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司，下同）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-009 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：预计不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准），后续续保可 根据市场价格协商调整 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案 范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定保险公司、保费、 赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险到期时或之 前，办理续保或重新投保等相关事宜。 公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 杭州楚环科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董 监高责任险 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-007 杭州楚环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 事务所名称 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会 职责，积极落实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定 发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司以"成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业"为愿景，秉 承"聚焦环保能源领域，共筑清新低碳环境"的企业使命，持续推进战略规划实 施，积极应对市场变化与行业挑战，维护公司及全体股东利益。 报告期内，公司的财务状况及经营成果详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-003）。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年度 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-010 杭州楚环科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定 性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在 不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有 资 ...