投资者关系活 动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 千习资本：斯志坚 领创投资：金海忠、郁兴丽 国科龙晖：刘文、胡子翔、罗浩辉、陈冠旭 个人投资者：胡伟 时间 2025 年 6 月 10 日（周二） 地点 公司会议室 形式 现场会议 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理陈步东 副总经理任倩倩 董事会秘书陈朝霞 总经理助理厉乾 证券事务代表朱忻怡 交流内容及具 体问答记录 1、公司在能源领域的发展策略及状况？ 公司积极布局能源领域，考虑到客户稳定性和经济效益，选 择在污水处理厂等稳定客户处投资光伏电站，形成了基于客户需 求的"环保+能源"模式。公司同时提供工商业储能服务，为客户 提供绿色低碳的能源解决方案。 2、公司在主营业务的发展方向上有哪些考虑和规划？ 公司的废气恶臭治理设备主要应用于市政污水处理、餐厨垃 圾处理等领域，目前加速发展在光伏、半导体、石油化工等工业 领域的应用。未来公司将进一步加大在工业领域的市场开拓力度。 3、在设备更新方面，公司如何应对行业规范不统一，设备 | | 更新周期各异 ...

| 证券代码：001336 | 证券简称：楚环科技 | 公告编号：2025-023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州楚环科技股份有限公司 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 特别提示： | | | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | | | （一）会议召开情况 | | | | | | （1）现场会议时间：2025 | 6 9 年 月 日（星期一）14:00 | | | | | （2）网络投票时间：2025 | 年 6 月 9 日（星期一） | | | | | 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 | 年 | 6 | | | | 月 9 日的交易时间，即 | 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； | | | | | 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 | | | | | | 6 9 时间为： ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-024 杭州楚环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈 步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会换届选举及聘任 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》； 份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》； 股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》； 份有限公司关于召开 20 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董 事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：陈步东 （二）董事会成员： 1、非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌； 2、独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。 第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱 纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。 第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 4、会议召集人：公司董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈 步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-025）。 证券代码：001336 证券简称：楚 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-022 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会提请召开2024年年度股东大会，授权董事 长另行确定2024年年度股东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通 知。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年6月9日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日的交易时间，即9:15一 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-020 杭州楚环科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 9 名董事组成 ...