杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 8 月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科 技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-040 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<20 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。监事会主席金生侠先生 因公务出差以通讯方式出席本次会议，经全体监事共同推举，现场会议由职工代 表监事李碧云女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-041 （三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司经营现状和 发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。监事会同意本次 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-044 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 一、召开会议的基本情况 董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票 ...

格隆汇8月29日丨楚环科技(001336.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.17亿元，同比下降39.56%；归属于上市公司股东的净利润1327.99万元，同比下降29.02%；归 ...

公司 2025 年半年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州楚环科技股份有限公司 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈步东、主管会计工作负责人杨岚及会计机构负责人(会计主 管人员)杨岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025- 038 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回 购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股 本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 股票简称 楚环科技 股票代码 001336 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈朝霞 朱忻怡 浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-042 （二）公司于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，股东大会授 权董事会决定2025年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，包 括但不限于根据经营业绩及公司资金需求状况决定是否实施中期利润分配以及 决定具体的中期利润分配方案内容等。本次利润分配方案在公司2024年年度股东 大会授权范围内制定，无需提交股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权 益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本 总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税） ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-039 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计 提了资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及子公司对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清 查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及 在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关资产计提了资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 杭州楚环科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 166,347,031.89 | 189,675,911.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 64,948,294.80 | 44,429,326.13 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,936,794.25 | 496,000.00 | | 应收账款 | 338,788,941.62 | 384,912,378.54 | | 应收款项融资 | 566,646.02 | 1,294,406.78 | | 预付款 ...