杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监 事会议事规则》）等公司制度的规定，积极列席董事会和股东大会，认真履行监 事会监督职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司生产经营、财务状况及董 事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会严格遵循《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定，积极履行监督义务，有效维护公司权益。2024 年共召开 7 次监事会，全体 监事均出席了各次会议。监事会会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024 ...

关于 2025 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-011 杭州楚环科技股份有限公司 1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的 投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，下同），额度范围内资金 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投 资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意 投资风险，理性投资。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）于2025年 4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司，下同）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使 ...

杭州楚环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-015 （三）变更后采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"进行规范和明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-009 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：预计不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准），后续续保可 根据市场价格协商调整 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案 范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定保险公司、保费、 赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险到期时或之 前，办理续保或重新投保等相关事宜。 公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 杭州楚环科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董 监高责任险 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年度 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会 职责，积极落实股东大会决策，持续完善公司治理，推动公司持续、健康、稳定 发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司以"成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业"为愿景，秉 承"聚焦环保能源领域，共筑清新低碳环境"的企业使命，持续推进战略规划实 施，积极应对市场变化与行业挑战，维护公司及全体股东利益。 报告期内，公司的财务状况及经营成果详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-003）。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 武鑫、许响生、赵鹏飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州楚环科技股份有限公司 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-010 杭州楚环科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定 性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在 不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有 资 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非 限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,093,500 股，发行价为每股人民 币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销和保荐费用 4,010.60 万元 后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 3,767.26 万元后，以及扣除公司以自有资金预付的 100.00 万元承销及保荐费 后，公司本次募集资金净额为 38,256.82 万元。上述募集资金到位情 ...