Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Junhe (Hangzhou) Law Firm confirms that the 2024 Annual General Meeting of Hangzhou Chuhuan Technology Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened on June 9, 2025, with the specific date, time, and location determined by the chairman of the board [3][4]. - The actual time, location, and voting methods of the meeting were consistent with the notice provided [4][5]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 9 shareholders attended the meeting in person, representing 54,621,398 shares, which accounted for 68.4020% of the total voting shares [4][5]. - An additional 39 shareholders participated through online voting, representing 157,600 shares, or 0.1974% of the total voting shares [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a named voting method, and the results were verified by shareholder representatives, supervisor representatives, and the law firm [6][7]. - The meeting approved several resolutions, with 54,663,198 shares voting in favor, representing 0.1948% of the total voting shares, and 9,100 shares abstaining, representing 0.0166% [7][8]. Group 4: Conclusion - The law firm concluded that the meeting's convening and conducting procedures, the qualifications of attendees and the convener, as well as the voting procedures and results, were all in compliance with relevant laws and regulations [13].

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董 事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：陈步东 （二）董事会成员： 1、非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌； 2、独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。 第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱 纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。 第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 4、会议召集人：公司董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈 步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-025）。 证券代码：001336 证券简称：楚 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-022 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会提请召开2024年年度股东大会，授权董事 长另行确定2024年年度股东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通 知。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025年6月9日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日的交易时间，即9:15一 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-020 杭州楚环科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 9 名董事组成 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-021 独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生均已取得证券交易所认 可的独立董事资格证书，其中何新荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审 议。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届 选举工作，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 ...

一、被提名人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 杭州楚环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会现就提名何新荣为杭州楚环科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________ ...