杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 杭州楚环科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： 会计师事务所选聘制 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 证券事务部为提名委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 杭州楚环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规以及《杭州楚环科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 投资者关系管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 员开 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训 证明或者具备任职能力的其他证明。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； 第一条 为促进杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组 织等事宜。人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员 会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合 同规定。 除法律法 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州楚环科技股份有限公司 证券事务部为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事 宜。公司相关部门为战略委员会提供专业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、 实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 9 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理负责贯彻落实董事会决议，主持公司的 生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。公司总经理由董事长提名，董事会 聘任或者解聘。 公司设副总经理二至六名、财务负责人一名，协助总经理工作。公司副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理或者其他高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 2025年9月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，做好相应的信息 披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人 ...