董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月十二日 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）为适应发展现状，提高沟通和 决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第二届董 事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公司调整 后的内部组织结构图如下： 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-063 特此公告 四川黄金股份有限公司 关于调整公司内部组织结构的公告 四川黄金股份有限公司 ...

一、《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上 市规则》（2024 年修订）等已生效实施，结合实际情况，四川黄金股份有限公 司（（以下简称（ 公司"）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 人。 | 第八条 公司的法定代表人由公司总 经理担任。 | | | 担任法定代表人的董事辞任，视为同 | 总经理辞任，视为同时辞去法定代表 | | | 时辞去法定代表人。 | 人。 | | | …… | …… | | | 第一百四十九条 监事会行使下列职 权： | 第一百四十九条 监事会行使下列职 | | | | 权： | | | …… | …… | | 2 | （七）依照《公司法》第一百五十一 | （七）依照《公司法》的相关规定， | | | 条的规定，对董事、高级管理人员提 | 对董事、高级 ...

四川黄金股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-064 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 董事会秘书杨杰先生提交的书面辞职报告。杨杰先生因工作调整原因不再担任公 司董事会秘书的职务，辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理，杨杰先生未 持有公司股份。根据有关规定，杨杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 杨杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董 事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总经理、董事会秘书的情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书 的议案》，同意聘任周立先生为公司副总经理、董事会秘书。周立先生任职期限 自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。该事项经公司第二 届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 | 姓名 | 周立 | | --- | --- | | 联系地址 | 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南 | | | 楼 楼 3 | | 电话 | 028-61551700 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-065 四川黄金股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 11 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以 自有资金投资设立全资子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（具体名称以市 场监督管理部门登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下。 一、设立全资子公司的基本情况 公司名称：四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司（最终以市场监督管理部门登 记为准） 持股比例：100% 二、对外投资设立全资子公司的目的 公司本次设立全资子公司主要是基于战略规划及未来经营发展的需要，进一 步加强对公司金精矿、合质金的销售管理。 三、存在的风险和对公司的影响 1、本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中 可能面临宏观经济、 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-066 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年10月11日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）15:30。 （2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 2024 年 10 月 23 日（星期三）。 7、出席对象 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-061 四川黄金股份有限公司 一、责任保险方案 1、投保人：四川黄金股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过 5,000 万元/年 具体以公司与保险公司协商确定的限 额为准） 4、保险费：不超过 30 万元/年 具体金额以保险公司最终报价数据为准， 保费据实结算） 5、保险期限：12 个月/期 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更 充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定， 公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 简称 董监 高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议，同意将 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-059 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据 相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的 公告》。 （二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定， 本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 一、监事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-062 四川黄金股份有限公司 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为促使第二届董事会董事、第 二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公 司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制 定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于 2024 年 10 月 11 日分别召开第二届 董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了（ 关于第二届董事会、监 事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会、监事会薪酬方案 一）适用范围 公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。 二）董事、监事津贴 1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董 事、监事支付。 三）董事长、监事会主席薪酬 1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包 括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行 调整， ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-058 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决 的董事 11 人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的 公告》。 （三）审议了《关于第二届董事会、监事会薪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-057 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北 京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股 份有限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 本次质押 数量 | 持股份 | 司总 股本 | 为 限 | 为补 充 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 押 用 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 质押 | | | | 途 | | | | | | | 股 | | | | | | | ...