证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-059 四川黄金股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决。根据 相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的 公告》。 （二）审议了《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 因审议事项与全体监事存在利益冲突，全体监事均回避表决。根据相关规定， 本议案将直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 一、监事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-062 四川黄金股份有限公司 关于第二届董事会、监事会薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为促使第二届董事会董事、第 二届监事会监事更加勤勉地履行职责，提升公司活力，实现董事、监事薪酬与公 司经营成果密切绑定，并依据董事、监事的工作量及所承担的责任等因素，特制 定第二届董事会、监事会薪酬方案。公司于 2024 年 10 月 11 日分别召开第二届 董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议了（ 关于第二届董事会、监 事会薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、第二届董事会、监事会薪酬方案 一）适用范围 公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。 二）董事、监事津贴 1、第二届董事会董事、第二届监事会监事津贴由公司每年按季度向每位董 事、监事支付。 三）董事长、监事会主席薪酬 1、董事长、监事会主席薪酬构成与公司高级管理人员的薪酬构成一致，包 括基本年薪、绩效年薪、效益奖金等。如公司就高级管理人员薪酬构成方案进行 调整， ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-058 四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知 及相关文件于 2024 年 10 月 9 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以书面议案方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决 的董事 11 人。会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的 公告》。 （三）审议了《关于第二届董事会、监事会薪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-057 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北 京金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股 份有限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 本次质押 数量 | 持股份 | 司总 股本 | 为 限 | 为补 充 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 押 用 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 质押 | | | | 途 | | | | | | | 股 | | | | | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-056 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 紫金矿业集团南方投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称"紫金南方"）持有 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股份 37,584,000 股（占公司总股本 比例 8.95%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞 价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,400,000 股（占公司总股本比例 2%）。 份总数的 1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若此 期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应 调整。 1、减持主体名称：紫金南方。 4、减持方式：集中竞价及大宗交易。 5、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，并严格遵守 减持及权益变动相关规定。 公司于近期收到持股5%以上股东紫金南方出具的《股份减 ...

Group 1: Mining Resources - As of October 31, 2023, the company holds a gold ore resource reserve of 9.356 million tons, with a gold metal amount of 29,786 kg [1] - From 2017 to 2023, the company has conducted geological exploration at the Suluogou gold mine, adding a gold metal amount of 28,128 kg (this new resource amount is not yet reviewed and filed) [1] - The confirmed resource reserve in the Suluogou mining section is 1,332 kg of gold metal [1] Group 2: Production Plans and Capacity - In 2023, the company produced 1,670.72 kg of gold concentrate and 154.19 kg of refined gold [1] - The company plans to enhance resource reserves through projects funded by its IPO, including resource exploration and technical upgrades of the Suluogou gold mine [1] - The production capacity has been stable in recent years, with expectations to maintain this stability in 2023 [1] Group 3: Customer Base - The company's main customers include state-owned enterprises and subsidiaries of gold-listed companies, such as Shenzhen Jinda Gold Co., Ltd. and Gansu Zhaojin Precious Metals Co., Ltd. [2] Group 4: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a net profit of 140 million yuan, a year-on-year increase of 51.76%, primarily due to increased sales of gold concentrate and rising gold prices [2] - The third-quarter report for 2024 is expected to be disclosed in late October 2024 [2] Group 5: Mining Rights and Payments - The total amount for the mining rights transfer fee for the Suluogou gold mine is 391.3736 million yuan, with the first payment of 129.9736 million yuan due within seven working days from the notification date [2]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-055 四川黄金股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 上海德三国际贸易有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、减持主体名称：上海德三。 2、减持主体持股情况：截至本公告披露日，上海德三持有公司 21,775,518 股，占公司总股本比例为 5.18%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份。 3、减持数量及比例：减持不超过 2,100,000 股，即不超过公司股份总数的 0.5%。若此期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数 量进行相应调整。 4、减持方式：集中竞价。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：上海德三国际贸易有限公司（以下简称"上海德三"）持有四川 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股份 21,775,518 股（占公司总股本比 例 5.18%），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价 方式减持公司股份不超过 2 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-054 四川黄金股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 权益分派方案已获 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通 过，现将 2024 年半年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），以 4.20 亿股计算，合计派发现金股利 42,000,000.00 元（含税）。 2024 年半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次公司按分派总额不变的方式分派，自分派方案披露至实施期间，公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4.2 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00。 四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持 1 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。 3、会议召开方式 会议由董事长冯希尧先生主持。 6、本次会议 ...

泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰律师事务所 Tahota Law Firm 中国四川省成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16、17 楼 16th /17th Floor, Palm Springs International Center, No.199 Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, China 电话（Tel）：+86-028-86625656 邮编（Postcode）：610041 法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川黄金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川黄金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，泰和泰律 师事务所（以下简称"泰和泰"或"本所"）指派律师出席了四川黄金股份有限公司 （以下简称"公 ...