第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 四川黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川黄金股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授 权公司办理章程备案等相关事宜。 （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 1 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实 到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会现就提名马骁为四川黄金股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-041 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年8月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-042 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北京 金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股份有 限公司的部分股份解除质押的函》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了解 除质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 北京 | 否 | 970,000 | 2% | 0.23% | 2023-8-14 | 2024-8-13 | 招商证券股 | | 金阳 | | | | | | | 份有限公司 | | 北京 | 否 | 970,000 | 2% | 0.23% | 2023-8-22 | 2024-8-13 | 招商证券股 | | 金阳 | | | | ...

四川黄金股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的运 作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李磊 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □是 ☑否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马骁 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川黄 金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 现就提名冯孝良为四川黄金股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明 ...

四川黄金股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份的发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...